证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-35
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 5 月 24 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 5 月
实到 9 名，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、Yu Ep. Rachel
Jing 女士、独立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司
全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司
董事长刘鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》。
根据公司 2022 年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励
计划》的相关规定，公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部
分股票期权的行权价格进行调整，预留部分的股票期权行权价格由 13.765 元/份
调整至 13.703 元/份。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价
格的公告》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十七次会议决议公告》。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二
十二次会议相关事项的独立意见》。
董事张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。
三、备查文件
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