证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-025 号
茂业商业股份有限公司
关于下属公司签署物业管理委托合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）
第十届董事会第七次会议审议通过，相关关联董事已回避表决，无需提交
股东大会审议。
? 本次关联交易基于公司经营发展所需，公司主营业务不会因本次关联交易
对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
? 本次关联交易金额共计约663.49万元，至本次关联交易为止，过去12个月
内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为5,930.00万元（不含本
次），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易在
公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
因经营发展的需要，本公司全资孙公司重庆茂业百货有限公司（以下简称“重
庆茂业”）、重庆百福乐商贸有限公司（以下简称“重庆百福乐”）拟分别与关
联方崇德物业管理（深圳）有限公司重庆东方时代广场管理处（以下简称“崇德
物业重庆东方时代广场管理处”）签署《物业管理委托合同》，将旗下经营的物
业委托关联方管理，具体如下：
甲方 乙方 协议期
合同名称 物业名称 管理范围 协议金额
（委托方） （受托方） 限
重庆茂业百
崇德物业重 商场，建筑面
货有限公司
重庆茂业 庆东方时代 重庆江北店 积 61728.63 3年 600 万元
物业管理委
广场管理处 平方米
托合同
重庆百福乐
崇德物业重 商场，建筑面
商贸有限公 重庆百福
庆东方时代 重庆江北店 积 6532.11 平 3年 63.49 万元
司物业管理 乐
广场管理处 方米
委托合同
崇德物业重庆东方时代广场管理处系崇德物业管理（深圳）有限公司（以下
简称“崇德物业”）的分支机构，崇德物业系本公司实际控制人间接控制的公司，
为本公司的关联法人，因此，本次交易构成本公司的关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
据本次交易涉及的协议估计，本次关联交易项下，公司下属公司预计将向关
联方支付的关联交易金额约663.49万元（半包制，不含单项超过5000元的维修事
项，超过费用由甲方承担），至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与上述
同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但是未占公司最近一期经审计
净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，需
经董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
崇德物业重庆东方时代广场管理处系崇德物业的分支机构，崇德物业系本公
司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关联法人，根据《股票上市规则》及
《关联交易实施指引》的有关规定，本次交易构成本公司之关联交易。
（1）崇德物业管理（深圳）有限公司重庆东方时代广场管理处
成立日期：2004 年 5 月 24 日
统一社会信用代码：91500105765907923M
营业场所：重庆市江北区建新北路 16 号
负责人：徐永
主体类型：有限责任公司（港澳台法人独资）分公司
总公司：崇德物业管理（深圳）有限公司
经营范围：一般项目：物业管理及配套居民服务，机动车停放服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）总公司崇德物业管理（深圳）有限公司
成立日期：1994 年 12 月 9 日
统一社会信用代码：914403006188612918
公司住所：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路 4003 号世界金融中心 A
座 0701-A
法定代表人：卢小娟
主体类型：独资经营(港资)
经营范围：一般经营项目是：物业管理，从事深圳布吉“茂业城”、新洲路“都
市花园”、布吉镇“中兆花园”、
“世纪豪庭”、
“雍翠华府”、
“东方时代广场”、
“世
界金融中心”的物业管理及配套生活设施服务；在罗湖区鹿丹村管理处的经营范
围增加：从事鹿丹村停车场机动车辆停放服务，从事“中兆花园”、“世纪豪庭”、
“雍翠华府”龙岗区深惠路“茂业城”住宅小区、福田区莲花西路“香蜜湖豪庭”
停车场及罗湖区和平路 3009 号“和平广场”地下停车场机动车停放服务。在本市
设立八家非法人分支机构。从事房屋中介业务。节能、环保工程施工；机电设备、
五金器材、家具及室内装饰材料的批发零售；工程管理服务；节能技术的技术开
发，转让自行开发的技术成果，并提供相关的技术信息咨询。
（企业经营涉及行政
许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；物业管理及配套生活设施服务、停车
场机动车辆停放服务（限分支机构经营）；自有物业租赁。（以上项目不涉及国家
规定实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性
行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：从事载货电梯、自动人行道、乘客
电梯、自动扶梯、杂物电梯的安装与维修（凭特种设备安装改造维修许可证经营）。
金属制品、机械设备、计算机及其辅助设备维修；电气安装。
股权结构：茂业（中国）投资有限公司持有崇德物业 100%股权
最近一年又一期主要财务数据如下：（单位：万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 127,145.70 160,412.43
资产净额 39,493.10 35,321.27
（经审计） （未经审计）
营业收入 32,478.21 7,742.02
净利润 3,625.07 1,531.37
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格，由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，在参照
市场价格的基础上，经双方平等协商确定。
四、协议的主要内容
甲方 乙方
合同名称 费用标准 费用支付
（委托方） （受托方）
乙方每半年（1、7 月）5 日前，
向甲方提交物业服务费增值税
专用发票，甲方收到发票后 15
重庆茂业百 年（半包制，不
崇德物业重 个工作日内支付上月物业管理
货有限公司 含单项超过
重庆茂业 庆东方时代 费；对于非包干物业服务费，乙
物业管理委 5000 元的维修
广场管理处 方列出增加项费用，经甲方审核
托合同 事项，超过费用
批准后实施，最终以合同外费用
由甲方承担）
流量方式进行结算，与当月物业
服务包干费一同支付。
乙方每半年（1、7 月）5 日前，
向甲方提交物业服务费增值税
专用发票，甲方收到发票后 15
重庆百福乐 年（半包制，不
崇德物业重 个工作日内支付上月物业管理
商贸有限公 重庆百福 含单项超过
庆东方时代 费；对于非包干物业服务费，乙
司物业管理 乐 5000 元的维修
广场管理处 方列出增加项费用，经甲方审核
委托合同 事项，超过费用
批准后实施，最终以合同外费用
由甲方承担）
流量方式进行结算，与当月物业
服务包干费一同支付。
五、本次交易对上市公司的影响
崇德物业为专业从事物业经营管理的公司，具有多年物业服务管理经验，并
且具备由住房和城乡建设部颁发的物业管理壹级资质，能够满足公司上述物业的
服务管理要求，可为公司及物业其他使用人提供良好的经营及办公环境。本次关
联交易项下《物业管理委托合同》的签署符合公司经营发展的需要，公司主营业
务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易
不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、关联交易审议程序
票弃权，审议通过了《关于下属公司签署<物业管理委托合同>暨关联交易的议案》，
关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
本议案经公司独立董事曾志刚、田跃、郭文捷事前审查，认为：崇德物业为
专业从事物业经营管理的公司，具有多年物业服务管理经验，并且具备由住房和
城乡建设部颁发的物业管理壹级资质，能够满足公司上述物业的服务管理要求，
可为公司及物业其他使用人提供良好的经营及办公环境，本次关联交易符合公司
经营发展的需要。并发表独立意见如下：本次审议的关联交易是在双方协商一致
的基础上进行的，定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚
信原则，交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审
议此议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决
符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。
公司第十届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将
本议案提交公司董事会审议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十七日
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