茂业商业: 茂业商业第十届董事会第七次会议决议公告

证券之星 2023-05-27 00:00:00
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证券代码:600828      证券简称:茂业商业   编号:临 2023-023 号
                茂业商业股份有限公司
              第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
   茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十
届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,
以记名投票方式表决,形成了如下决议:
   一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》
 、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告》。
   二、审议通过了《关于下属公司签署<物业管理委托合同>暨关联
交易的议案》
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高宏彪、
Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
  议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》
 、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于下属公司签署物业
管理委托合同暨关联交易的公告》。
  特此公告
                     茂业商业股份有限公司
                        董 事 会
                     二〇二三年五月二十七日

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