证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-037
朗姿股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第五次会
议通知于 2023 年 5 月 23 日以传真、邮件或其他口头方式发出，于 2023 年 5 月
董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
为进一步聚焦公司主业，盘活公司资产，提高资产流动性和使用效率，公司
拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，
根据二级市场股价走势，择机出售广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若
羽臣”）股份数量不超过 7,301,988 股（约占若羽臣总股本的 6%）。其中通过集
中竞价方式减持的，将在若羽臣减持计划预披露公告披露之日起十五个交易日后
的六个月内进行，减持若羽臣股份不超过 2,433,996 股（不超过若羽臣股份总数
的 2.00%，且任意连续 90 个自然日内不超过若羽臣股份总数的 1%）；通过大宗
交易方式减持的，将在若羽臣减持计划预披露公告披露之日起三个交易日后的六
个月内进行，减持若羽臣股份不超过 4,867,992 股（不超过若羽臣股份总数的
若羽臣发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，实际减持数量进
行相应调整。减持价格将根据市场价格确定，且减持价格不低于若羽臣首次公开
发行股票的发行价。若若羽臣自发行上市至本次减持公告之日及本次减持期间发
生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
减持参股公司部分股票的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司聘任易文贞女士为证券事务代表，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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