股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-055
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第四十一次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以书面和
通讯方式发出，2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议由公司
董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于为雄安公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司
提供担保事项，项目贷款 4 亿元，业务期限为 12 年。融资主体
为雄安公司，所得款项需定向用于广平公司生物质能项目建设。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定
于 2023 年 6 月 7 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
审议事项：
关于为雄安公司提供担保的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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