证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－016
债券代码：163920 债券简称：20同股01
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月
届董事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 5 月 19 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董
事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由副董事长谷
敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监
事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举李学慧先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会
届满。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举朱海月先生、谷敬煊先生为公司第八届董事会副董事长，任
期至本届董事会届满。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》
《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》
的有关规定，选举第八届董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会：
主任委员：李学慧
委 员：朱海月、谷敬煊、曹华天、高贵军
（2）审计委员会：
主任委员：李端生
委 员：曹华天、王丽珠
（3）提名委员会：
主任委员：董宪姝
委 员：李学慧、王丽珠
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员：刘啸峰
委 员：谷敬煊、李端生
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任谷敬煊先生为
公司总经理，任期至本届董事会届满之日。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任李菊平女士为
公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司总经理的提名、董事会提名委员会审查，聘任尹济民先
生为公司总会计师、胡锦元先生为公司总工程师、郝智文先生为公司
副总经理，任期至本届董事会届满之日。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向以下金融机构申请
融资：
向渤海银行太原分行申请综合授信额度人民币 5 亿元，期限一年
期；向华夏银行大同分行申请综合授信额度人民币 12 亿元，期限一年
期。产品可做流资、信用证、银承等，业务品种以双方签订的合同文
本为准。综合成本不超过同业市场水平，根据实际业务需要灵活使用。
公司与中国建设银行大同煤炭支行短期借款 6 亿元于 2023 年 8 月
到期，公司拟接续贷款 4 亿元，期限 1 年，利率不超 3%。公司与中国
农业银行大同南郊支行短期借款 5 亿元于 2023 年 9 月到期，公司拟接
续贷款 2.5 亿元，期限 1 年，利率不超 3%。公司与中国工商银行大同
矿务局支行短期借款 3 亿元于 2023 年 12 月到期，公司拟接续贷款 3
亿元，期限 3 年，利率不超 3.7%。
公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相
关融资事宜。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务
发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股
东的整体利益。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二三年五月二十日
附件：
公司董事长、副董事长及高级管理人员简历
李学慧，出生于 1965 年 4 月，中共党员，毕业于中国矿业大学，
硕士研究生，高级工程师。曾任晋煤集团副总经理，晋能控股煤业集
团有限公司党委常委、董事、副总经理，晋能控股煤业集团有限公司
党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股煤业集团有限公司党
委书记、董事长、总经理，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。
朱海月，出生于 1967 年 1 月，中共党员，毕业于山西省委党校，
省委党校研究生学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长，马脊梁矿
矿长，机电管理处党委书记、处长，大同煤业股份公司副董事长、总
经理，现任晋能控股山西煤业股份有限公司党委书记、副董事长。
谷敬煊，出生于 1968 年 2 月，中共党员，毕业于山西大学，大学
学历，助理政工师。曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营
部部长，晋能控股集团有限公司资本运营部副部长、部长，现任晋能
控股山西煤业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
尹济民，出生于 1973 年 5 月，中共党员，毕业于山西财经学院，
大学学历，注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长，现任晋能控股山
西煤业股份有限公司总会计师。
胡锦元，出生于 1970 年 7 月，中共党员，毕业于河北煤炭建筑工
程学院，大学学历，高级工程师。曾任煤峪口矿总工程师；同煤集团
高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。
现任晋能控股山西煤业股份有限公司总工程师。
李菊平，出生于 1972 年 5 月，中共党员，毕业于山西大学数学教
育专业，大学学历，高级经济师。曾任大同煤业董事会秘书处副科长、
科长、证券部部长，证券事务代表。现任晋能控股山西煤业股份有限
公司董事会秘书。
郝智文，出生于 1981 年 5 月，中共党员，毕业于云南财贸学院财
务管理(证券)专业，大学学历，高级经济师。曾任大同煤业证券部副科
长、副部长、投资发展部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司
副总经理。
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