证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-048
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东；
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
事会于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大
会通知的公告》（公告编号：2023-044）。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14：30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 18 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 11 名，代表公司有表
决权的股份 117,988,557 股，占公司股份总数的 38.5492%。
其中，通过现场投票的股东共 7 名，代表公司有表决权的股份 117,906,557
股，占公司股份总数的 38.5224%；通过网络投票的股东 4 名，代表公司有表决
权的股份 82,000 股，占公司股份总数的 0.0268%。
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 5 名，代表公
司有表决权的股份 139,900 股，占公司股份总数的 0.0457%。
其中，通过现场投票的中小股东共 1 名，代表公司有表决权的股份 57,900
股，占公司股份总数的 0.0189%；通过网络投票的中小股东 4 名，代表公司有表
决权的股份 82,000 股，占公司股份总数的 0.0268%。
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东
认真审议，表决情况如下：
表决结果为：同意 117,964,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9795%；反对 24,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 24,200 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.2981%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,964,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9795%；反对 24,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 24,200 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.2981%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
对于议案 8 中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、
雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份
不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
表决结果为：同意 3,249,117 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 97.6116%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 1.7515%；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.6369%。
其中：中小股东表决结果为：同意 60,400 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 43.1737%；反对 58,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 21,200 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1537%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议
案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通
过。
表决结果为：同意 116,371,795 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9317%；反对 79,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0683%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 60,400 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 43.1737%；反对 79,500 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 56.8263%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股
东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
表决结果为：同意 116,617,480 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9319%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0182%。
其中：中小股东表决结果为：同意 60,400 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 43.1737%；反对 58,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 21,200 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1537%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
表决结果为：同意 117,818,623 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9505%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
对于议案 9 中涉及关联事项的子议案，关联股东李彬先生已依法回避表决，
其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
表决结果为：同意 117,872,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9015%；反对 116,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0985%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 23,700 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 16.9407%；反对 116,200 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.0593%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,682,013 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9505%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东李彬先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股
东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
表决结果为：同意 117,930,257 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9506%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 81,600 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 58.3274%；反对 58,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6726%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
告>的议案》。
表决结果为：同意 2,012,840 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 98.8120%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.1473%；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 1.0407%。
其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 21,200 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1537%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本
议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上同意通过。
计的议案》。
表决结果为：同意 2,012,840 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 98.8120%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.1473%；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 1.0407%。
其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 21,200 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1537%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本
议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上同意通过。
表决结果为：同意 117,964,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9795%；反对 24,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 24,200 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.2981%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,964,357 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9795%；反对 24,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 115,700 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 82.7019%；反对 24,200 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.2981%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,985,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9975%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 136,900 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.8556%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1444%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
表决结果为：同意 117,988,557 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 139,900 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
