证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-034
志邦家居股份有限公司
四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十六次会议于
楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 5 月 11 日发出。会议应参与投票董事 9
人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司2022年度股东大会的授权，董事会认为本次限制性股
票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2023年5月17日，向90名激励对
象授予311.9916万股限制性股票，授予价格为15.53元/股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过该议案。董事孙玲玲、董事
夏大庆、董事石磊、董事纵飞为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联
董事，已回避表决。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
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