证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-024
新疆立新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2023年5月12日（星期五）上午11:00；
（2）网络投票时间：2023年5月12日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5
月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年5月12日上午
（3）会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752
号西部绿谷5楼会议室。
（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长王博先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
— 1 —
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份674,295,700股，占公司总股份的
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份673,888,400股，占公司总股份的
通过网络投票的股东11人，代表股份407,300股，占公司总股份的0.0436％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份22,827,000股，占公司总股
份的2.4457％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份22,419,700股，占公司总股份
的2.4021％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份407,300股，占公司总股份的
二、 议案审议表决情况
要>议案》
同意674,202,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9861％；反对
票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
告>的议案》
同意674,202,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9861％；反对
未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0003％。
公司独立董事温晓军先生、姚文英女士、岳勇先生在股东大会上作述职报告。
告>的议案》
同意674,202,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9861％；反对
票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
— 2 —
的议案》
同意674,202,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9861％；反对
票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
的议案》
同意674,202,100股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9861％；反对
票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
案>的议案》
同意674,202,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9861％；反对
票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,733,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5895％；反对93,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4105％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意674,203,700股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9864％；反对
票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,735,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5970％；反对92,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4030％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
额度预计的议案》
— 3 —
同意674,203,800股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9864％；反对
票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
行申请综合授信额度的议案》
同意674,203,800股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9864％；反对
票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》。
新疆立新能源股份有限公司董事会
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