安徽口子酒业股份有限公司
会议资料
二○二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
安徽口子酒业股份有限公司
议案 12：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案 ........ 34
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股
东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大会
会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的
股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东
参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正
式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东
大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，
经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时
间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监
事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决
开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多
选或不选均视为无效票，作弃权处理。
本次股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制。
“累积投票制”，是指出席
股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之
乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以
将其所拥有的投票权平均或分散投向多位董事或监事候选人。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、
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寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门处理。
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现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:30
网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
会议主持人：董事长徐进先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2022 年年度股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
七、听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》
八、与会股东及股东代表发言及提问
九、投票表决
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十、统计现场表决结果与网络投票结果
十一、宣读表决结果及股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、宣布会议结束
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议案 1：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2022 年度工作报
告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限
公司章程》的相关规定，董事会就 2022 年度工作起草了《安徽口子酒业股份有限公司 2022
年度董事会工作报告》。该报告已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十一次会议审
议通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件：
《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二○二三年五月十八日
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议案 1-附件
安徽口子酒业股份有限公司
各位股东：
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度董事会工作情况报告如下：
一、2022 年度经营情况
企业发展稳步向前。2022 年，累计实现营业收入 51.35 亿元，净利润 15.50 亿元。
公司在报告期内，进行了以下重点工作，提升了经营能力：
（一）营销变革深入推进。
结合行业和企业发展实际，明确了“加快迈入全国白酒第一梯队”的战略目标，确立了
“中国兼香高端白酒第一品牌”的发展定位。市场管控方面，重点针对市场管理、促销费用
管控、经销商管理强化举措，全面推进营销变革，确保市场建设实效。营销策略方面，安徽
运营中心启动运营，更好赋能省内市场传统渠道转型和团购渠道建设；省外市场全面加强江
浙沪等重点市场招商、选商力度，对其他市场进一步优化资源配置，全面提升市场建设实效。
（二）产品品质不断升级。
聚焦白酒市场不断升级的消费需求，不断优化产品设计，产品品质不断升级。一方面，
与合肥工业大学、淮北师范大学等高校强化产学研合作，加强微生物发酵机理、白酒风味物
质提取等研究，进一步优化兼香风味和风格。另一方面，聚焦次高端以上市场，从口感品质、
酒体设计、产品包装等方面对口子窖年份系列全面升级；隆重推出口子窖兼系列，代表着口
子窖品牌形象和产品品质的新高度，获得了市场和行业专家一致好评，为壮大市场规模夯实
了产品基础。
（三）产能规模持续完善。
以“智慧工厂”建设为重点，不断加大技改力度，园区自动化、信息化、智能化水平不
断提升。口子工业园智能机器人上甑系统改造、包装生产线自动化改造全部完成；口子产业
园厂区一期制曲、酿酒全部投产，一期部分自动化包装车间、二期部分酿酒车间陆续投产。
随着产能规模、储酒能力的不断完善，为市场开拓、品质提升，以及企业可持续发展提供了
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坚强支撑。
（四）数字化建设成效显著。
以“智慧工厂”建设为重点，通过数字化手段对生产、营销、管理等业务系统进行全面
升级，实现了数据流、业务流、信息流的有效对接，管理效能大幅提升。在营销端，开发运
行数字化营销系统，为市场建设强化了信息支持；口子窖二维码数据分析平台建设完成，通
过销售预测分析，为企业战略目标落地提供重要依据。
二、2022 年度董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，公司董事长、独立董事及其他董事认真出席
会议，深入了解公司运营情况和研究每次会议材料，主要审议通过了 2021 年度决算、利润
分配方案、2022 年度预算方案、公司 2021 年度报告、2022 年半年度报告及 2022 年第三季
度报告等议案。
三、公司治理结构情况
报告期内，严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规
则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，
规范公司运作。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的
规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作，建
立了符合上市公司要求的公司治理结构。
四、2023 年发展规划
的战略目标，聚焦“中国兼香高端白酒第一品牌”的发展定位，凝聚共识，主动革新，不断
进取，奋力开启企业高质量发展新局面。
公司将重点做好以下工作：
（一）聚焦“规模口子”，加快营销变革落地。
重点围绕渠道扁平化建设和团购拓展，强化举措，不断夯实市场基础，稳步壮大市场规
模。市场建设方面，省内市场进一步深耕细作，以安徽运营中心为契机，加快推动传统渠道
转型，重点开展团购渠道建设，不断提升渠道终端覆盖率。省外市场重点挖潜，聚焦江浙沪
及北京、郑州等重点市场，大招商，招大商，不断扩大省外市场“增长面”。队伍管理方面，
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根据市场建设需求，加大业务员招聘、培训和管理力度。同时，建立“赛马机制”，加强业
务人员考核，打造一支能打善战的狼性团队。
（二）聚焦“品牌口子”，加快提升品牌高度。
加快构建完善“线上+线下”的多维度品牌营销矩阵，持续打造并释放品牌价值，不断
提升品牌知名度、美誉度。线上方面，聚焦京东、天猫、抖音三大核心电商渠道以及知名新
媒体平台，加强私域流量运营，以提升品牌曝光率与互动活跃度。线下方面，重点依托一企
三园，开展更多特色品牌活动，注重品牌价值的深度沟通。通过文化体验、品鉴交流、高端
团购等特色活动，邀请企业圈、文化圈，商会、协会、社团组织等核心群体走进口子，推动
品牌文化的精准传播。
（三）聚焦“品质口子”，加快重点项目建设。
加大与专业合作社和乡镇政府等合作力度，建设更大规模优质酿酒原料生产基地，充分
保证原料供应和产品品质。深化高校、科研院所合作，加强白酒风味物质、微生物发酵机理
研究，不断提升基础研发水平，进一步优化产品风格，强化兼香风味，推动品质提升。重点
推进“一企三园”建设，加快口子产业园一期、二期项目进度，力争 2-3 年内，65°原酒年
产能突破 6.5 万吨，储酒年产能达到 40 万吨，形成国内先进的现代化白酒生产基地，为品
质提升夯实产能基础。
（四）聚焦“智慧口子”，深入推进数字化建设。
在营销端，开发数字化业务系统，精准开展渠道管理、促销费用管理和经销商管理，以
数字化为市场开拓赋能。在生产端，加快智慧厂区运营中心建设，通过数据可视化平台、AR
实景一张图等，打通数据壁垒，通过各业务板块数据的集成应用，实现行政办公、园区能耗、
生产制造、设施设备及安全消防等管理的可视化，推动园区智慧化水平显著提升。
（五）聚焦“文化口子”，全面开展企业文化建设。
按照现代企业经营理念，系统开展企业文化体系建设，通过完善现代企业管理制度，加
大管理创新、技术创新、营销创新力度，全面提升组织绩效和经营效能，推动企业更高质量
发展。
五、董事会日常工作情况
（一）
、董事会会议情况
会议召开日期：2022年4月26日
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会议内容：
；
；
；
；
；
；
；
况的专项报告>的议案》；
情况报告>的议案》
；
；
；
；
；
。
会议召开日期：2022年8月24日
会议内容：
；
情况的专项报告>的议案》
；
议案》
。
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会议召开日期：2022年10月27日
会议内容：
审议通过《关于<安徽口子酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》
（二）
、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的
要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，主要执行情况
为：
安徽口子酒业股份有限公司董事会
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议案 2：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2022 年度工作报
告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限
公司章程》的相关规定，监事会就 2022 年度工作起草了《安徽口子酒业股份有限公司 2022
年度监事会工作报告》，该报告已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届监事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件：
《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
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议案 2-附件
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各位股东：
一、2022 年度报告期内监事会会议情况及决议内容
公司监事会全体成员遵照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，
遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的职责，积极维护公司和全体股东的利益。2022年报
告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序。
具体如下：
（一）第四届监事会第七次会议
会议召开日期：2022 年 4 月 26 日
会议决议内容：
况的专项报告>的议案》；
（二）第四届监事会第八次会议
会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
会议决议内容：
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用情况的专项报告>的议案》；
议案》。
（三）第四届监事会第九次会议
会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
会议决议内容：
审议通过《关于<安徽口子酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》。
二、监事会就有关事项发表独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员列席或出席了2022年度公司历次董事会会议和2021年年
度股东大会，监事会本着“法制、监管、自律、规范”的方针，以向全体股东负责的态度，
忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行
了有效监督，认为公司在管理运作方面严格遵守《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》和国家
有关法律法规的规定，进一步完善了公司各项管理制度，保证了公司的规范合法运作；报告
期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、
《公司章程》
或损害公司利益和中小股东利益的行为；公司已建立了较为完善的内部控制制度，有关资产
减值准备金的计提和核销程序合法、依据充分。
（二）检查公司财务情况
《安徽口子酒业股份有限公司审计报告》真实的反映了公司2022年12月31日的财务状况和
（三）检查公司募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年 6 月 18 日
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行
价 格 为 16.00 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 960,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
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健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于
位并存放于募集资金专户。
上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入 23,551.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 23,551.83 万元；截至 2022 年 12 月 31 日累计投入募集资金项目金额为
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 3,471.69 万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 21.48 万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益 6,742.29 万元（其
中报告期内投资收益 209.01 万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和有损害部分股东的权
益或造成公司资产流失的行为。
（五）关联交易情况
公司发生的关联交易主要是与控股股东以及与控股股东的子公司发生的关联交易，定价
公平合理，符合有关法规和公司章程规定。
安徽口子酒业股份有限公司监事会
二〇二三年五月十八日
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议案 3：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年度决算方案》的
议案
各位股东：
根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及
其他相关规定，公司编制了 2022 年度财务报表及相关附注。财务报表已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2022
年度财务报表及相关附注编制了《2022 年度财务决算方案》，该方案已于 2023 年 4 月 26 日
经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件：
《2022 年度财务决算方案》
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
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议案 3-附件
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各位股东：
年的经营业绩和财务状况进行了审计。
经审计后的 2022 年度财务数据及主要财务指标如下:
单位：元
利润表项目
A B C=A-B C/B
一、营业总收入 5,135,102,958.39 100.00% 5,028,598,346.51 100.00% 106,504,611.88 2.12%
二、营业总成本 3,060,115,084.24 59.59% 2,984,365,156.11 59.35% 75,749,928.13 2.54%
其中：营业成本 1,326,823,123.91 25.84% 1,312,402,401.85 26.10% 14,420,722.06 1.10%
税金及附加 782,077,402.66 15.23% 768,359,799.59 15.28% 13,717,603.07 1.79%
销售费用 699,955,950.57 13.63% 639,282,907.35 12.71% 60,673,043.22 9.49%
管理费用 268,144,645.89 5.22% 253,940,941.44 5.05% 14,203,704.45 5.59%
研发费用 24,571,495.82 0.48% 21,558,614.12 0.43% 3,012,881.70 13.98%
财务费用 -41,457,534.61 -0.81% -11,179,508.24 -0.22% -30,278,026.37 270.84%
加：其他收益 2,041,698.88 0.04% 770,295.01 0.02% 1,271,403.87 165.05%
投资收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以“-”号 1,336,808.28 0.03% 16,013,649.72 0.32% -14,676,841.44 -91.65%
填列）
信用减值损失
-510,754.31 -0.01% -290,684.96 -0.01% -220,069.35 75.71%
（损失以“-”号填列）
资产减值损失
-84,005.97 0.00% -3,357,383.34 -0.07% 3,273,377.37 -97.50%
（损失以“-”号填列）
资产处置收益
-90,584.73 0.00% 261,445,379.88 5.20% -261,535,964.61 -100.03%
（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损 2,100,673,643.52 40.91% 2,360,993,262.67 46.95% -260,319,619.15 -11.03%
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以“-”号填列）
加：营业外收入 1,888,418.93 0.04% 4,310,171.27 0.09% -2,421,752.34 -56.19%
减：营业外支出 122,665.52 0.00% 391,998.57 0.01% -269,333.05 -68.71%
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 552,287,292.45 10.76% 637,823,201.48 12.68% -85,535,909.03 -13.41%
五、净利润（净亏损
以“-”号填列）
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议案 4：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度预算方案》的
议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2023 年财务预算方案》，该方案已于
请各位股东审议。
附件：
《2023 年度财务预算方案》
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 4-附件
安徽口子酒业股份有限公司
各位股东：
根据公司发展规划，我们制定了 2023 年度的财务预算，包括销售预算、资本支出计划、
银行筹资预算，具体如下：
一、销售预算：
二、2023 年度公司资本支出计划
项目名称 预算支出额(人民币万元）
东山口子产业园工程 22,100.00
其他 600.00
总计 54,500.00
三、银行筹资预算
在综合考虑经营情况、财务状况、未来的业务发展及资本支出对资金的需求，公司将保
持并深入和各银行的业务合作，多元化银行筹资渠道和筹资方式，公司计划在 2023 年在各
银行的信用额度分配如下：
银行名称 信用额度（人民币万元）
中国建设银行 57,000.00
徽商银行 60,000.00
中国工商银行 50,000.00
招商银行 40,000.00
中国农业发展银行 50,000.00
合计 257,000.00
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 5：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件
及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，我们制定了《2022
年度利润分配方案》
，该方案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件：
《2022 年度利润分配方案》
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 5-附件
安徽口子酒业股份有限公司
各位股东：
记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 15.00 元（含税）。
公司已累计提取的法定盈余公积为公司注册资本 50%以上，本年度不再提取法定盈余公
积及任意盈余公积。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市
公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中
的股份将不参与公司本次利润分配。
如在《关于 2022 年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
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议案 6：关于安徽口子酒业股份有限公司 2022 年度董事、监事薪酬
的议案
各位股东：
根据《安徽口子酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
，公司对
董事和监事 2022 年度履职情况进行了考核，现对 2022 年度董事及监事薪酬/津贴确认如下：
序号 姓名 职务 薪酬/津贴（万元）
董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规
定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述董事、监
事的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
请各位股东审议。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 7：关于公司 2023 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议
案
各位股东：
公司因经营需要，2023 年度预计将与关联方淮北龙湖商务酒店有限公司（以下简称“龙
湖酒店”）、淮北口子国际大酒店有限公司（以下简称“口子大酒店”
）、淮北泉山物业服务有
限公司（以下简称“泉山物业”）
、淮北市北外环生态农业发展有限公司等发生关联交易，具
体如下：
一、销售白酒
公司 2023 年度预计将与口子大酒店发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过 1,500
万元；
公司 2023 年度预计将与龙湖酒店发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过 300 万元。
二、接受餐饮服务
公司 2023 年度预计将与口子大酒店发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过
公司 2023 年度预计将与龙湖酒店发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过 800
万元。
三、接受园林绿化服务
公司 2023 年度预计将与口子大酒店发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超
过 600 万元。
四、出租房产
公司 2023 年度预计将与龙湖酒店发生出租房产的关联交易，根据市场价格每月每平方
不低于 8 元，总额不超过 200 万元。
五、接受物业管理服务
公司 2023 年度预计将与泉山物业发生接受物业管理服务的日常关联交易总额不超过
六、购买原材料
公司 2023 年度预计将与淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性
关联交易总额不超过 300 万元。
关联股东徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、周图亮、聂基辉、
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
徐君回避表决。
请各位股东审议。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 8：关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案
各位股东：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。
在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作
连贯性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计业务承
办机构，聘期为一年。
请各位股东审议。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 9：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘
要》的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内
容与格式》
（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《安徽
口子酒业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
，并已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届
董事会第十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
。
请各位股东审议。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 10：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会非独立
董事的议案
各位股东：
安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关
规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、范博先生、黄
绍刚先生、李伟女士、孙光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。
上述董事候选人符合《公司法》
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规规定的非独立董事任职资格，其简历见附件。
该提名已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东
大会审议，本次议案采取累积投票表决，请对每位非独立董事候选人逐项表决。
附件：
《董事会非独立董事候选人简历》
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 10-附件
董事会非独立董事候选人简历
徐进先生
中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委
员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。
徐进先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月,历任口子集团副总经理、总经理；2003 年 1 月
至 2011 年 3 月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011 年 3 月至今，任口子酒
业董事长、总经理。同时，徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北市金缘坊包装
有限公司监事，淮北口子投资有限责任公司董事长，淮北口子国际大酒店有限公司监事。
徐钦祥先生
中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月生，EMBA，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师、
国家级白酒评酒委员、高级工程师。
徐钦祥先生 1997 年 1 月至 2002 年 12 月，历任口子集团生产部长、总经理助理、副总
经理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘
书；2011 年 3 月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016 年 6 月至今，任口子酒业董事会
秘书、常务副总经理，2020 年 5 月至今，任口子酒业党委书记。同时，徐钦祥先生兼任淮
北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务
有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。
范博先生
中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月生，香港中文大学会计学硕士学位，中国注册
会计师。
范博先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月，历任口子集团总经理助理、总会计师；2003 年
财务总监。同时，范博先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事、淮北泉山物业服务有限公
司监事、淮北市信源坊包装有限责任公司监事。
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
黄绍刚先生
中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月生，EMBA，经济师。
黄绍刚先生 1997 年 11 月至 2002 年 12 月，任口子集团区域经理；2003 年 1 月至 2011
年 3 月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011 年 3 月至 2016 年 4 月，
任口子酒业总经理助理；2016 年 4 月至今，任口子酒业副总经理。同时，黄绍刚先生兼任
安徽口子酒营销有限公司董事长，淮北口子投资有限责任公司董事。
李伟女士
中国国籍，无境外居留权，1978 年 5 月生，大专学历，中级会计师、中国注册税务师。
李伟女士 2008 至 2015 年，任职口子酒业财务部副部长；2015 至今，任职口子酒业财
务部部长、助理财务总监。
孙光先生
中国国籍，无境外居留权，1975 年 12 月生，中专学历。
孙光先生 2003 年 1 月至 2010 年 12 月，历任原口子股份营销公司长沙分公司经理、河
北分公司经理；2011 年 1 月至 2014 年 1 月，任北京口子商贸有限责任公司副经理；2014
年 2 月至 2018 年 2 月，任北京口子商贸有限责任公司经理、执行董事；2018 年 3 月至今，
任定制中心经理；2018 年 5 月至 2020 年 5 月，任口子酒业监事；2020 年 5 月至今，任口子
酒业董事；2023 年至今，任口子酒业采购中心总监。
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 11：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会独立董
事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限
公司章程》的相关规定，公司第四届董事会独立董事于 2023 年 5 月 19 日任期届满。董事会
提名徐岩先生、储育明先生、张萱女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。
上述董事候选人符合《公司法》
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规规定的独立董事任职资格，其简历见附件。
该提名已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东
大会审议，3 名独立董事候选人的任职资格均未被上海证券交易所提出异议。
本次议案采取累积投票表决，请对每位独立董事候选人逐项表决。
请各位股东审议。
附件：
《董事会独立董事候选人简历》
安徽口子酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 11-附件
董事会独立董事候选人简历
徐岩先生
中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，无锡轻工大学发酵工程博士。现任江南大学
生物工程学院教授。
储育明先生
中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，安徽大学法学院经济法硕士学位。现任安徽
大学法学院教授。
张萱女士
中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中国注册会计师、高级会计师，长江商学院
EMBA，清华五道口金融学院 EMBA。现任信永中和会计师事务所合伙人。
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 12：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会非职工
代表监事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限
公司章程》
《安徽口子酒业股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司第四届监事会
监事于 2023 年 5 月 19 日任期届满，监事会提名周图亮先生、徐君先生为公司第五届监事候
选人。
第五届监事会拟由三名监事组成，除上述两名股东提名监事外，另有一名为由职工民主
选举产生的职工监事，监事任期三年。
上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，其简历见附件。
该提名已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东
大会审议，本次议案采取累积投票表决，请对每位非职工代表监事候选人逐项表决。
请各位股东审议。
附件：
《监事会非职工代表监事候选人简历》
安徽口子酒业股份有限公司监事会
二〇二三年五月十八日
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
议案 12-附件
监事会非职工代表监事候选人简历
周图亮先生
中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，大专学历，工程师。
月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限总经理助理；2011 年 3 月至 2017 年 4 月，
任口子酒业总经理助理；2017 年 5 月至今任口子酒业工会主席。2020 年 5 月至今。任公司
监事会主席。同时，周图亮先生现任淮北市北外环生态农业发展有限公司监事。
徐君先生
中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大专学历，工程师。
徐君先生 2003 年 1 月至 2012 年 1 月，在酒业公司质量部质量二科,任质量科长；2012
年 2 月至 2017 年 1 月，任酒业公司质量部部长；2017 年 2 月至今，任酒业公司品质管理事
业部总监；2020 年 5 月至今，任公司监事。
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
公司 2022 年度独立董事述职报告
作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子酒业”
）的独立董事，我
们严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》等法律
法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）和《独立董事工作制
度》等规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议
案，对相关重大事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用。现将 2022 年度独
立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
汪维云先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 5 月生，中科院合肥科学研究院博士
后。汪维云先生 1983 年 8 月至 1996 年 7 月，任安徽农业大学教师；1996 年 7 月至 1999 年
任安徽科苑药业有限公司研发中心主任；2002 年 9 月至 2004 年 9 月，任山东京博生物科技
公司总经理；2006 年 8 月至今，任安徽农业大学教授；2017 年 5 月至今，任口子酒业独立
董事。
陈利民先生，中国国籍，拥有美国长期居留权，1963 年 5 月生，西南政法大学法律系
学士学位。1985 年 9 月至 1994 年 1 月，任深圳市金融房产律师事务所律师；1994 年 1 月至
律师事务所合伙人；1995 年 9 月至 2000 年 5 月，任深圳信达律师事务所合伙人；2000 年 5
月至 2002 年 7 月，任深圳博洋律师事务所合伙人；2002 年 8 月至 2006 年 6 月，任广东晟
典律师事务所合伙人；2006 年 6 月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人；2017 年 5 月至
今，任口子酒业独立董事。
林国伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 9 月生，中国注册会计师、注册税务
师，天津财经大学会计学硕士学位。1989 年 9 月至 1997 年 8 月，任天津财经学校教师；1997
年 9 月至 1999 年 12 月，
任天津公信会计师事务所部门副经理；2000 年 1 月至 2007 年 8 月，
任天津天华会计师事务所合伙人；2007 年 9 月至今，任信永中和会计师事务所天津分所高
级经理、合伙人；2014 年 2 月至今，任信永中和（北京）税务师事务所有限责任公司董事；
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
长；2020 年 4 月至 2021 年 7 月，任信永中和（北京）税务师事务所有限责任公司青岛分公
司所长；2017 年 5 月至今，任口子酒业独立董事。同时，林国伟先生兼任河北工大科雅能
源科技股份有限公司和浙江信汇新材料股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也
没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属
企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或
有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事出席会议情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
董事
以通讯
本年应参加 亲自出 委托出 缺席
姓名 方式参 出席股东大会的次数
董事会次数 席次数 席次数 次数
加次数
汪维云 3 3 3 0 0 1
陈利民 3 3 3 0 0 0
林国伟 3 3 3 0 0 1
未提出过异议。
董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、董事会财务与审计委员会召开了 4 次会议。
其中独立董事汪维云先生应出席董事会战略委员会会议 1 次，亲自出席 1 次；应出席董
事会提名委员会会议 1 次，亲自出席 1 次；应出席董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，亲自
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
出席 1 次。独立董事陈利民先生应出席董事会提名委员会会议 1 次，亲自出席 1 次；应出席
董事会财务与审计委员会会议 4 次，亲自出席 4 次。独立董事林国伟先生应出席董事会薪酬
与考核委员会会议 1 次，亲自出席 1 次；应出席董事会财务与审计委员会会议 4 次，亲自出
席 4 次。
（二）公司配合独立董事工作的情况
期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量信息用以决策。同时，在召
开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议资料，并及时准确传递，为我们的工作提供
了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的规定及公司《关联交易实施细则》的要求，依据交易标准客观、交易内容真实、
定价公允合理的原则，审议通过了关于公司 2022 年度预计与关联方发生的关联交易限额的
议案。我们经过审查，认为：该等关联交易系公司正常业务，按一般商业条款进行，公平合
理，价格公允，符合公司及其股东的整体利益，其 2022 年度的建议年度限额公平合理。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情
况进行了必要的了解和核实。
报告期内，公司不存在对外担保情况及控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司在募集资金的存放、使用及信息披露方面均按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第一号—规范运作》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》
的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集
资金管理的违规情形。
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
（四）高级管理人员薪酬情况
我们对公司 2022 年度高级管理人员的薪酬方案进行了审核，一致认为 2022 年度公司高
级管理人员薪酬符合公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》中关于高级管理人员
薪酬与考核制度的相关规定。
（五）利润分配情况
公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以 2022 年度利润分配方案实施所确定的股权登
记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，分配利润，向全体股东每
。我们认为：公司 2022 年度利润分配预案是根据公司
利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在
保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报股东，兼顾了公司长远发展和股东
现时利益。
（六）聘任或者更换会计师事务所的情况
报告期内，公司不存在更换会计师事务所的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计机构。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》
、上海证券交
易所《股票上市规则》等法规以及公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，公
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露
工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律和规
章要求，结合公司的实际情况，制订了《安徽口子酒业股份有限公司内部控制规范实施工作
方案》，建立健全了内部控制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，
公司的内部控制制度的设计是适当的，内部控制实际运作是有效的，符合中国证监会的有关
口子酒业 2022 年年度股东大会会议资料
上市公司治理规范的要求。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、财务与审计委
员会均可以根据公司实际情况，按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各
自职责。
（十一）其他事项
报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；没有独立董事提议召开董事会会议的
情况发生；没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，密切关注公司治理运作、经营
决策，促进公司科学决策水平的提高。
《公司章程》等的规
定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股
股东的权益。
独立董事：汪维云、陈利民、林国伟
二〇二三年五月十八日
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