股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-020
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十一次会议
于 2023 年 4 月 28 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强
先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，监事会审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
公司监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规
定，对董事会编制的公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核，与会全体监事一
致认为：
（1）第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内
部管理制度的各项规定；
（2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出第一季度的经营管理和财务状况等事
项；
（3）在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
（4）监事会同意第一季度报告按期履行信息披露。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审
议
由于公司第十届监事会即将于 2022 年年度股东大会到期,根据公司控股股东推
荐,第十届监事会拟提名田东强先生、李哲先生（简历见附件）作为第十一届监事会
监事候选人，并提交 2022 年年度股东大会审议。建议监事任期从 2022 年年度股东
大会批准日起至 2025 年年度股东大会为止。
另一名职工监事由公司职代会按法定程序进行推选。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司第十一届监事会监事报酬及订立书面合同的议案》，并提
交 2022 年年度股东大会审议
监事不领取监事袍金，但有权根据各自在本公司及其附属公司所任职务（除监
事职务外）领取薪酬。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
附件
监事候选人简历
田东强 中国国籍，男，57 岁，教授级高级工程师。田先生毕业于西安交通大
学能源与动力工程系热力涡轮机专业、中国人民大学商学院 EMBA 专业。享受国
务院政府津帖专家。曾任北京北重汽轮电机有限责任公司总工程师、副总经理，北
京京城新能源有限公司总经理、党委书记、董事、董事长。现任北京京城机电控股
有限责任公司董监事办公室外派监事，北京京城机电股份有限公司第十届监事会监
事、监事会主席。
李哲 中国国籍，男，57 岁，工学学士、工程师。李先生曾任北京天海工业有
限公司生产一处技术员、班长、处长、生产部副部长、部长、总经理助理、副总经
理，北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理、董事长；北京天海工业有限
公司党委副书记、纪委书记；上海天海高压容器有限公司监事；廊坊天海高压容器
有限公司监事。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，北
京京城机电股份有限公司第十届监事会监事。
公司将与新任第十一届监事会监事签订有关服务合约，其监事报酬事项见审议
通过《公司第十一届监事会监事报酬及订立书面合同的议案》的相关内容。公司第
十一届监事会监事，建议任期从公司 2022 年度股东周年大会批准日起至 2025 年度
股东周年大会为止。
除本公告披露的情形外，田东强先生及李哲先生与公司之其他董事、监事、高
级管理人员概无关系，田东强先生任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室
外派监事，李哲先生与公司主要股东或控股股东概无关系。
田东强先生及李哲先生亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）
（「条
例(bold)」）第 XV 部所定义之任何公司股份权益，及无于在过去三年在其他上市公
司担任董事或监事职务。
就田东强先生及李哲先生而言，除上文所披露者外，并没有任何根据香港联合
交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)条的任何规定而须予披露的其他数据，并
无其他事宜须公司股东垂注。
于本公告日期，根据条例第 352 条保存的名册，田东强先生及李哲先生未于公
司股份、相关股份及债券持有任何权益或淡仓。
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