证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-037
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 30 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 58
普通股股东所持有表决权数量 49,166,414
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.4580
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及《公司股东大会议
事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
关联交易条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
《关于<北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号--上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
条<上交所科创板股票上市规则>第 11.2 条<科创板上市公司持续监管办法>
第二十条和<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
《关于公司股价达到了<上海证券交易所上市公司自律监管指引第
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><业
绩补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,165,014 99.9972 1,400 0.0028 0 0.0000
集配套资金提供服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,508,904 99.9920 1,400 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,166,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司
符合发行股
份及支付现
金购买资产
并募集配套
资金暨关联
交易条件的
议案》
《关于公司
发行股份及
支付现金购
集配套资金
暨关联交易
方案的议案》
本次交易方
案概述
发行股份的
上市地点
发行对象及
认购方式
定价基准日
和发行价格
过渡期损益
安排
发行股份及
支付现金购
买资产的股
份限售安排
支付现金购
买资产
业绩承诺与
补偿安排
超额业绩奖
励
发行股票的
上市地点
发行对象及
认购方式
定价基准日
及发行价格
股份锁定期
安排
募集配套资
行数量
募集配套资
金用途
《关于<北京
阳光诺和药
物研究股份
有限公司发
行股份及支
付现金购买
资产并募集
配套资金暨
关联交易报
告书（草案）>
及其摘要的
议案》
《关于本次
交易构成关
联交易的议
案》
《关于本次
交易构成重
大资产重组
但不构成重
组上市的议
案》
《关于本次
交易符合<上
市公司监管
指引第 9 号-
-上市公司筹
划和实施重
大资产重组
的监管要求>
第四条规定
的议案》
《关于本次
交易符合<上
市公司重大
理办法>第十
一条规定的
议案》
《关于本次
交易符合<上
市公司重大
资产重组管
理办法>第四
十三条<上交
所科创板股
票上市规则>
第 11.2 条<科
创板上市公
司持续监管
办法>第二十
条和<上海证
券交易所上
市公司重大
资产重组审
核规则>第八
条的议案》
《关于本次
交易相关主
体不存在依
监管指引第
市公司重大
资产重组相
关股票异常
交易监管>第
十二条不得
参与任何上
市公司重大
资产重组情
形的议案》
《关于公司
股价达到了<
上海证券交
易所上市公
司自律监管
——重大资
产重组>中规
定的累计涨
跌幅相关标
准的议案》
《关于签署
附条件生效
的<发行股份
及支付现金
购买资产协
议 >< 业 绩 补
偿协议>的议
案》
《关于本次
交易履行法
定程序的完
及提交法律
文件的有效
性的议案》
《关于本次
交易相关的
审计报告、资
产评估报告
和备考审阅
报告的议案》
《关于本次
交易定价的
依据及公平
合理性说明
的议案》
《关于本次
交易评估机
构的独立性、
评估假设前
提的合理性、
评估方法与
评估目的的
相关性及评
估定价的公
允性的议案》
《关于公司
未 来 三 年
（2023-2025
年）股东分红
回报规划的
议案》
《关于拟聘
请中介机构
为公司发行
股份及支付
现金购买资
产并募集配
套资金提供
服务的议案》
《关于公司
本次交易摊
情况及填补
措施的议案》
《关于提请
股东大会授
权董事会全
权办理本次
交易相关事
宜的议案》
《关于公司
前次募集资
的专项报告
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
利虔、刘宇晶、赵凌阳、康彦龙、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、
宁波海达睿盈股权投资管理有限公司和杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合
伙）对议案 1-15、17-19 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：曾雪莹、李梦源
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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