证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-017
山东联创产业发展集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议决议定于 2023 年 5 月 23 日在淄博市周村区恒通路 979 号（华安新材）2 楼
会议室召开 2022 年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二），下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日上午 9:15～下午 15:00（具体投票
操作流程见本通知附件一）。
过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
或其代理人。
截止 2023 年 5 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案
第四届监事会第七次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记办法
（1）法人股东应持《证券账户卡》、
《企业法人营业执照》
（复印件加盖公章）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记
手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》
（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、
传真或电子邮件须在2023年5月19日下午17:00前送达公司证券部方为有效。
联系人：刘凤国、李慧敏
电话/传真：0533-2752999。
电子邮箱：lczq@lecron.cn
联系地址：山东省淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9层；邮编：255000。
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
“联创投票”。
报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。对同一议案出现总议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对某
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的某议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对某议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字
证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二、
山东联创产业发展集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创产业发
展集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人
/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾 表决意见
提案编码 议案名称 的栏目可 同 反 弃
以投票 意 对 权
关于为子公司申请银行授信额度提供担保的
议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案
特别说明事项：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
签署日期： 年 月 日
附注：
附件三、
山东联创产业发展集团股份有限公司
股东参会登记表
股东名称
统一社会信用代码
（法人）或身份证（自
然人）
法人股东法定代表人
姓名
股东账号 持 股 数
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人身
代理人姓名（如有）
份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
个人股东签字/
法人股东盖章
年 月 日
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