合肥高科: 第四次董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：430718 证券简称：合肥高科公告编号：2023-046
合肥高科科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-048)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
合肥高科科技股份有限公司
董事会

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