证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-023
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十九次
会议于2023年4月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际
大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中
国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度报告及其摘要
的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的2022年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度财务会计报告
的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度利润分配预案
的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实
现归属上市公司股东净利润人民币11,435,443,832.44元，其中，归属上市公司
普通股股东净利润人民币10,341,479,734.26元，母公司实现净利润人民币
定，公司董事会同意公司2022年度利润分配预案如下：
分配利润人民币5,277,715,664.35元，在扣除按10%计提法定盈余公积人民币
为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2007元（含税），共计分配现
金股利人民币2,068,344,951.23元，占本年度末母公司可供股东分配利润的
现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2022年度利润分配预案基于公司
长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2022
年度利润分配预案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司
章程》的规定，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等
情形；同意2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大
会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2022年度
利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：《中国电力建设股份有限公司2022年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合法律法规的规定，真实、
客观地反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况；公司2022年度募集资金
的存放与使用符合关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定；募集资金的使
用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投
向的情况。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2022年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度计提减值准备
报告的议案》。
公司董事会同意公司2022年度计提各类资产减值准备人民币50.33亿元。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次计提减值准备符合企业会计
准则及《公司章程》的规定，依据充分；计提减值后公司2022年度财务报表能够
更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有
利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2022
年度计提减值准备的公告》。
六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度董事会工作报
告的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度总经理工作报
告的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度内部控制评价
报告的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2022年度
内部控制评价报告》。
九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年环境、社会及管
治报告的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2022年环
境、社会及管治报告》。
十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度预算报告的议
案》。
公司董事会同意公司2023年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍
生业务预算、工资预算以及捐赠预算，其中，就2023年度金融衍生业务预算，同
意公司及子公司在不超过182.40亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币
类金融衍生业务。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事就公司2023年度拟开展的金融衍生业务事项发表了独立意见，
认为：公司以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，在不超过182.40亿元人
民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生品交易业务，符合公司的财务
状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并有利于
防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险；公司开展货币类金融衍生
品交易业务，不存在损害公司及股东的整体利益的情形；公司已建立健全有效的
金融衍生品交易业务风险管理体系及内控机制有效防范风险；同意公司及子公司
在不超过182.40亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司2023年度金融衍生业务计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国
电力建设股份有限公司关于2023年度货币类金融衍生业务计划的公告》。
十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度担保计划的
议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公
司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、
控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联
第三方提供的担保，该等担保或因系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而
不会实质损害公司利益、或因系基于履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务
发展而发生且不会实质损害公司利益；同意将相关担保事项提交公司2022年年度股
东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度
对外担保安排的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度日常关联交
易计划及签署日常关联交易协议的议案》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、
王禹回避了表决。
公司独立董事发表了独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合法律法
规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决
结果合法、有效；房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互
供等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的
连续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股
东、特别是中小股东利益的情形；公司下属控股子公司中电建商业保理有限公司、
中国电建集团租赁有限公司、中电建（北京）基金管理有限公司、鼎昊（北京）
国际保险经纪有限公司在经营范围内为公司控股股东中国电力建设集团有限公
司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于扩大公司的相关
业务规模、增强市场竞争力，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平
合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符
合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2022年年度股东大
会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联
交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框
架协议暨关联交易的议案》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、
王禹回避了表决。
公司独立董事发表了独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合法律法
规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决
结果合法、有效；公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司作为经有
权机关批准并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司控股股东中国电力
建设集团有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于
提高资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经
营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形；金融服务框架协议的内容符合有关法律法规及规范性文件
的规定；同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联
交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司关于中国电建集
团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案>的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司修订《中国电力建设股份有限公
司关于中国电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案》系根据《企
业集团财务公司管理办法》的修改而进行的修订，不涉及调整该风险处置预案的
实质内容，修订后的风险处置预案能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公
司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全，具有可行性，同意修订该风险处
置预案。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于中国
电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案》。
十五、审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2023年度年报审
计机构和内控审计机构及2022年度年报和内控审计付费情况的议案》。
公司董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度年报财务审计主审所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报财务审计参审所，聘请天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构，并提请股东大
会授权董事会决定其报酬等相关事宜，同意公司2022年度年报和内控审计费用。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）具备证券服务业务审计资格，能够满足公司2023年度财务审计工作要求，
能够独立对公司财务状况进行审计；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能
够独立对公司内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，同
意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于续聘
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十六、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级
管理人员及相关人员购买2023年度履职责任保险的议案》。
公司董事会同意公司为全体董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、
信息披露工作的相关人员购买责任保险，责任保险限额不超过人民币1.50亿元，
保险费用不超过人民币50万元，保险期限自起保之日起12个月，保险范围为上述
人员所有因非恶意的不当行为所引起的法律赔偿责任，并同意提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士具体办理此次责任险购买的相关事宜（届时无需再次召
开董事会审议相关授权事宜）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司的董事、监事、高级管理人员及
从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员在履职过程中可能因经营决策、信
息披露等因素面临经营管理风险和法律风险，公司为董事、监事、高级管理人员
及从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员购买责任保险，有利于保障其权
益，促进该等人员积极履行职责，促进公司决策科学化，推动公司持续健康发展；
该议案审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为董事、
监事、高级管理人员及相关人员购买2023年度履职责任保险，同意将该议案提交
公司2022年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司中开高速项目投资变更
的议案》。
公司董事会同意公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司中开高速项
目的总投资额由人民币265.17亿元调整为人民币429.9亿元。中开高速项目原计
划总投资额约为人民币250亿元（决策阶段工程可行性研究报告正在修编，投资
额有小幅调整），具体情况请详见《中国电力建设股份有限公司对外投资公告》
（临2015-018号），此后实际总投资额确定为人民币265.17亿元。本次总投资额
由人民币265.17亿元调整为人民币429.9亿元主要系因政府方调整中山段路线所
致，公司持续与政府方开展项目方案谈判沟通工作，近期已落实完毕投资变更事
宜。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
十八、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司高级管理人员的
议案》。
公司董事会同意聘任和孙文先生为公司总工程师。和孙文先生简历请详见本
公告附件。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：和孙文先生不存在《中华人民共和国
公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公
司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》的有关规定；公司第三届董事会第六十九次会议关于公司
总工程师的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，
本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。
十九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事2022年度薪酬的
议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事2022年度薪酬的具体情况请详见公司2022年年度报告第四节“四、
董事、监事和高级管理人员的情况”。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事2022年度薪酬发放情况不存
在违反《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形；同意公司董事2022年度薪酬
发放情况，同意将《关于中国电力建设股份有限公司董事2022年度薪酬的议案》
提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度薪酬方
案的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事2023年度薪酬方案不存在违
反《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等
法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形；同意公司董事2023年度薪酬方
案，同意将《关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度薪酬方案的议案》提
交公司2022年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2022
年度薪酬的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司高级管理人员2022年度薪酬的具体情况请详见公司2022年年度报告第
四节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司高级管理人员2022年度薪酬发放
情况不存在违反《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形；同意公司高级管
理人员2022年度薪酬发放情况。
二十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2023
年度薪酬管理方案的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司高级管理人员2023年度薪酬管理
方案不存在违反《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形；同意公司高级管
理人员2023年度薪酬方案。
二十三、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2022年年
度股东大会的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
上述部分议案以及公司第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于提请
中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的
议案》《关于中国电力建设股份有限公司2023年度资产证券化产品发行及增信事
项的议案》还需提交公司2022年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
附件：和孙文先生简历
和孙文，男，1966年11月出生，历任中国水利水电第十四工程局有限公
司（以下简称“水电十四局”）大理分局副局长、总工程师；水电十四局市
场开发部副主任；水电十四局副总工程师、龙滩1478联营体总工程师；水电
十四局总工程师、党委委员；中国电力建设股份有限公司科技与工程管理部
副主任（主持工作）等职务。现任中国电力建设集团有限公司水力发电专业
首席技术专家；中国电力建设股份有限公司副总工程师（部门正职级）、科
技与工程管理部主任、党支部书记。
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