顶固集创: 关于2022年度利润分配预案的公告

证券之星 2023-04-27 00:00:00
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证券代码:300749          证券简称:顶固集创               公告编号:2023-030
               广东顶固集创家居股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开的
第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如
下:
     一、利润分配预案的基本情况
     经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2022 年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为 24,664,394.82 元,母公司会计报表净利润为 37,712,395.17
元,根据公司章程的有关规定,提取法定盈余公积金 3,771,239.52 元,截至 2022 年 12
月 31 日,公司合并报表可供分配利润为 222,166,429.68 元,母公司可供分配利润为
年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 222,166,429.68 元。
     综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展,公司拟定了 2022 年度利润分
配方案:拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 206,355,550 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 1 元(含税),共计派发现金红利 20,635,555 元(含税),不送红股,不
以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本
总额发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,并按照上述每股分配比例不变的原则,
相应调整分红总额。
     二、利润分配预案的合法性、合规性
     公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,该利润分配预案合法、合规、
合理。
的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,有利于广大投资者分享公司发展的经营
成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
  三、独立董事意见
  经审核,我们认为公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相
关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,并更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益,我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,
并同意提交股东大会审议。
  四、监事会意见
  经审核,监事会认为:董事会拟定的公司 2022 年度利润分配方案是结合公司 2022
年度经营情况以及未来发展需要做出的,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,同意该利润
分配方案。
  五、其他说明
  根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,公司 2022 年度利润分配预案符合公
司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。在本议案事项披露前,公司已严格
控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                           广东顶固集创家居股份有限公司
                                           董事会

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