证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2022-024
石家庄尚太科技股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召
开。本次会议的通知通过专人送达、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席李波主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
公司编制的《2022年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告摘要》；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2022年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤
勉尽责地开展各项工作，该报告客观、真实地反映了2022年度监事会工作及取得
的成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 披 露 的
《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>
的议案》
公司2022年度财务报告，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
出具标准无保留意见的审计报告。该财务报告和决算报告客观、真实地反映了公
司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
公司2022年度净利润比2021年度有大幅度上升，主要系公司产能规模提升，
满产满销，产品价格上涨，量价齐升所致，与市场发展、公司实际经营情况相符。
根据2022年度的经营情况，综合考虑当前市场竞争情况、公司产能规模、客
户结构等，编制了2023年度财务预算报告。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财
务报告相关的内部控制，公司内部控制的完整性、合理性和有效性不存在重大缺
陷。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分
考虑了公司盈利情况、现金流状态、法规要求及资金需求等因素，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具 体 内 容详 见 同日 在 巨潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn） 上 披 露 的《 关 于
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确地反映了公司2022
年度的经营成果和截至2022年12月31日的资产状况。
具 体 内 容详 见 同日 在 巨潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn） 上 披 露 的《 关 于
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于制定相关治理制度的议案》
根据公司实际经营情况，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动的管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送
和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》制度。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各制度文
件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
参见《2022年年度报告》“第四节 公司治理”章节。
公司的具体工作岗位职务及相关薪酬考核管理制度领取薪酬，非独立董事、监事
不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬，行使职责所的合理费用由公司承担。
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，给予固定津贴8.40万元/年（含税），自2023
年4月1日起执行，每季度发放一次。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。具体要求按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
表决结果：基于谨慎性原则，所有监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
公司编制的《2023年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-3
月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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