证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-021
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2023
年 4 月 25 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 15
名，亲自出席董事 14 名，委托出席董事 1 名，董事季金松授权委托
董事胡军出席会议并代为行使表决权，监事及高级管理人员列席会
议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成
的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议
案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度行长工作报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议
案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-1-
四、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度财务报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度
财务预算的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方
案公告。
七、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度并表管理工作报告的
议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的
议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度集团内部资本充足评
估报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度资本充足率管理报告
的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于江苏银行股份有限公司 2023-2025 年集团资本规划的
议案
-2-
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理计
划的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、
关于江苏银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告暨 ESG
报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度绿色金融发展报告
的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度关联交易报告的议
案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计
额度的议案
关联董事夏平、葛仁余、季金松、吴典军、胡军、单翔、姜健、
戴倩、唐劲松、任桐回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十七、关于江苏银行股份有限公司 2022 年内部审计工作报告及
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告
的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会
-3-
履职情况报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪
酬考核结果的议案
关联董事夏平、葛仁余、吴典军回避表决。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、关于江苏银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务
所的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十三、关于召开江苏银行股份有限公司 2022 年年度股东大会
的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 2:30 在南京东
郊国宾馆召开公司 2022 年年度股东大会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
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