浙江天振科技股份有限公司
市场，在深圳证券交易所创业板成功上市，公司董事会严格遵守《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》《公司董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各
项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保
证了公司持续、健康发展。现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：
一、2022 年公司经营发展情况
紧紧围绕市场需求，通过推动全球化产能布局、整合和优化供应链、内部挖潜降
本增效、持续技术研发与创新等工作，顺利完成各项经营指标。
报告期内，公司实现营业总收入 296,734.19 万元；归属于上市公司股东的净
利润为 37,915.35 万元，同比增长 35.73%；公司合并报表总资产 408,429.65 万元，
较年初增长 51.79%；净资产 343,291.08 万元，较年初增长 185.44%。
生产经营方面，公司全年共完成 PVC 地板产量 4,423.55 万平米，销售量
品毛利率水平提高。
研发与创新方面，公司持续推进新产品、新材料的各项研发工作，在 PVC
地板 3D 打印技术以及部分新产品的研发和产业化推进上取得了较好的进展，保
持公司技术在行业的领先地位。
建设与投资方面，募投项目建设工作稳步推进。截止 2022 年底，越南 2500
万平米募投项目基本完成建设，产能逐步得到释放；国内 3000 万平米募投项目
部分车间已完成建设并投入使用，部分车间尚在推进中。
二、董事会依法履职情况
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等法律法规、规范性文件的有关规定，认真履行各项职责，维护公司和股东
的合法权益。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开会议 10 次，全体董事积极参与公司重要事项
的决策过程，就涉及的融资授信、担保事项、财务报告、年度报告、制度修订、
募集资金现金管理、上市等相关事项等影响投资者利益的重要事项充分研究、审
慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决
结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事
会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了
公司各项业务的发展。
（二）董事会专门委员会履职情况
董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会
专门委员会工作制度设定的职权范围运作，在公司经营发展战略、重大决策、内
部控制、对外投资、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、
准确性等方面发挥了重要作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
（三）信息披露及投资者关系管理
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，依法依规地办理信
息披露文件公告 17 份，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大
事项，最大程度地保护投资者利益。
同时，公司为进一步加强与投资者沟通的渠道，建立了畅通的投资者沟通渠
道，通过专线电话、互动平台等方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按中国
证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股
东大会，保证中小投资者参与公司的决策。
三、2023 年董事会工作规划
日常工作，科学高效决策重大事项，保障公司可持续发展，切实保障公司与全体
股东的利益。
公司将进一步规范股东大会、董事会和监事会的运作，完善制度建设，建立
科学有效的决策机制，完善公司治理结构，发挥独立董事、监事会的监督作用，
提升规范运作能力及风险管控能力，从而增强公司持续发展能力，加强与投资者
的交流，增强投资者对公司的了解与认同。
公司继续坚持以技术创新为核心竞争力，持续推进公司在新产品、新材料、
新技术等方面的研发和应用，推动公司逐步由单一的 PVC 地板制造商升级为综
合的新型环保材料建材制造商。快速推进部分新材料在新产品应用中的产业化工
作，继续推进各类新型材料在地面材料、墙面材料等领域应用的研发工作。通过
引进国内外先进的生产设备和检测设备，进一步提升生产工艺的自动化、智能化，
提高生产能力和产品质量。
公司将继续以美国市场为核心，积极拓展欧洲市场，探索国内市场，推动市
场全球化的发展战略。（1）美国市场：充分发挥公司多年来在美国市场积累的
客户资源优势，以及对美国市场的深入理解，继续以客户需求为导向，以产品研
发为支撑，以产品质量为保障，加强与核心地板品牌商和建材零售商的深入合作，
提升市场份额；（2）欧洲市场：针对欧洲市场“国家小而密集”的特点，公司未
来将不断深入欧洲市场调研，掌握地域文化，以重点消费市场为切入点，以“点
到面”的模式加大欧洲市场的拓展；（3）国内市场方面：积极探索适合国内消费
环境和消费理念的市场策略，开发适合国内用户的新型品类，多措并举拓展国内
市场的销售渠道，快速布局国内市场，抓住国内消费大市场。
公司将进一步加大人才引进与培养力度，通过建立科学、高效、有序的绩效
考核和薪酬激励机制，打造经验丰富和勇于创新的高水平团队，搭建科学良好的
职业发展平台，为更好地实现公司发展规划提供强有力的人才保障。
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