股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-034 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次临时会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于
数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司
部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年
第一季度报告》（公告编号：2023-035号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
计划的议案》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会
和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提
高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会同意将“董事会战略委员会”
更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，同意对其议事规则进行相应的修订，增
加 ESG 相关职责。
修订后的议事规则请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《董事会战略与 ESG 委员会议事规则（2023 年 4 月）》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归
集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，结合公司实际情
况，董事会同意对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。
修订后的制度具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《重大信息内部报告制度（2023 年 4 月）》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
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