证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-027
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、微
信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），
实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健
康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
经审议，董事会认为：公司编制《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司
董事会将另行通知。
公司总经理林培青先生向董事会提交的《2022 年度总经理工作报告》内容
包括 2022 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果
与分析等方面内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：《2022 年度董事会工作报告》包括 2022 年董事会
会议召开情况和董事会对公司在 2022 年内有关事项的审议意见。报告期内董
事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
在本次会议上，独立董事朱桂龙、胡世明和高见分别向董事会提交了《独
立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》具体内容
详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司
董事会将另行通知。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司
董事会将另行通知。
经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完
善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允
的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制
提供保证。
《2022 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》具体内容详见刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该
报告出具了《关于仙乐健康科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的鉴证报告》。保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告发表了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司总股本 180,497,320
股，预计拟派发现金红利 63,174,062.00 元（含税）。（2）如在 2022 年度利润
分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。如后续总股本发生变化，
将另行通知具体调整情况。
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司
董事会将另行通知。
董事会经审议同意公司及其全资子公司、控股子公司向各合作银行申请综合
授信额度总计不超过 15 亿元人民币，公司及其全资子公司、控股子公司以其各
自的自有土地、房产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。上述授信最终以
相关各家银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司及其全资子公
司、控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及
其全资子公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。
上述授信事项的有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年
度股东大会召开之日止，上述授信额度在有效期内可循环使用，授权公司管理层
实施具体事宜。
《关于公司 2023 年度申请银行综合授信的公告》具体内容详见刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公
司董事会将另行通知。
额度的议案》
董事会经审议同意公司 2023 年度为全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限
公司申请银行授信提供连带责任担保，累计担保额度为不超过人民币 20,000 万
元，并授权公司管理层实施具体事宜。
子公司申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提供担
保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，公司对被担保
对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评
估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。
《关于公司 2023 年度对子公司申请银行授信预计提供担保额度的公告》具
体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司
董事会将另行通知。
董事会经审议同意公司（含子公司）以自有资金在 5,000 万美元的额度内开
展远期结售汇业务，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使
用期限内资金可滚动使用，并授权公司管理层实施具体事宜。
《关于确定公司 2023 年开展远期结售汇额度的公告》具体内容详见刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公
司董事会将另行通知。
董事会经审议同意公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含）
的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为董事会
审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，在该有
效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月。在上述有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资
决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司关
于使用闲置自有资金进行现金管理发表了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司
董事会将另行通知。
董事会经审议同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，
使用总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。使用期
限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使
用，并授权公司管理层实施具体事宜。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司使
用闲置募集资金进行现金管理额度发表了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司
董事会将另行通知。
因未满足公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第
三个归属期和预留授予第二个归属期的公司层面的业绩考核要求，根据《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定，董事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第三个归属期和
预留授予的第二个归属期的已授予尚未归属的限制性股票共 391,655 股取消归
属，由公司进行作废处理。
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
董事会同意公司在 2023 年-2025 年继续为全体董事、监事及高级管理人员投
保责任险，赔偿限额为 1,000 万美元，保费支出不超过人民币 30 万元/年（具体
以保险公司最终报价审批数据为准）。公司董事会拟提请公司股东大会在上述权
限内授权管理层办理全体董监高责任险投保的相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司
董事会将另行通知。
三、备查文件
制评价报告的核查意见；
金存放与使用情况的专项核查意见；
金进行现金管理的核查意见；
金进行现金管理的核查意见；
限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；
作废部分限制性股票事项的法律意见书》。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十日
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