证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-011
新疆立新能源股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议
于 2023 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2023
年 4 月 7 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公
司监事会主席唐可馨女士主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告>的议案》
公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司
《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2022
年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2022 年度监事会
工作报告》。
公 司 《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度财务决
算报告>的议案》
公司 2022 年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。详细
财务数据详见《公司 2022 年年度报告》。
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度财务预
算报告>的议案》
根据公司战略发展目标及 2023 年年度经营计划，2023 年公司预算的目标为：
营业收入不低于 9.90 亿元，同比增长 12.27%；利润总额不低于 2.30 亿元,同比增
长 8.59%。此计划并不代表公司 2023 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况
变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意投资风险。
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度利润分
配预案>的议案》
经审议，监事会认为公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股
东的利益。
公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）具体
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度内部控
制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国
证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控
制体系的建设、运行及监督情况。
公 司 《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（六）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年年度报告
及摘要>的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2022 年年度报告》及其摘要符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年年度报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2022
年 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-015 ） 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用
合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）
具体详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
案》
经审议，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）具体详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年第一季度
报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告》符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）具体详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
三、备查文件
特此公告。
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