证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-010
新疆立新能源股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会
议于 2023 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2023
年 4 月 7 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中董事王丽娜女士因工作原因未出席会议，委托董事王博先生出席会议并行使表
决权。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告>的议案》
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司
《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2022
年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2022 年度董
事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上述职。
上述内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度总经理
工作报告>的议案》
董事会听取了总经理王博所作《2022 年度总经理工作报告》，认为：2022
年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、
真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度财务决
算报告>的议案》
公司 2022 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详
细财务数据详见《公司 2022 年年度报告》。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度财务预
算报告>的议案》
根据公司战略发展目标及 2023 年年度经营计划，2023 年公司预算的目标为：
营业收入不低于 9.90 亿元，同比增长 12.27%；利润总额不低于 2.30 亿元，同比
增长 8.59%。此计划并不代表公司 2023 年的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意投资风险。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度利润分
配预案>的议案》
经审议，董事会同意 2022 年度利润分配方案：以 2022 年 12 月 31 日公司总
股本 933,333,334 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含
税）共计派发现金 58,800,000.04 元（含税）。公司不送红股，不以公积金转增
股本。
公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）具体
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2023 年度
申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请
新增总合同额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。董事会提请股东大会授权
公司经营管理在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，
有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通过
之日止，担保额度在有效期内可循环使用。
公司《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-013）
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2023 年度
担保额度预计的议案》
经审议，董事会同意为满足生产经营需要，拟定 2023 年度新增担保总额度
不超过人民币 20 亿元。担保范围为公司对控股子公司（含现有、新设立或通过
收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）提供的担保。有效期自 2022 年度
股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授
权公司经营管理在上述担保额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
公司《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：
时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度内部控
制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国
证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控
制体系的建设、运行及监督情况。
公 司 《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。申万宏源证券承销保荐有限责任
公司出具了核查意见。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（九）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年年度报告
及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为《公司 2022 年年度报告及摘要》符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经
营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年年度报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2022
年 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-015 ） 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用
合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
（公告编号：2023-016）
公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。申万宏源证券承销保荐有限责任
公司出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2022年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履
行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了 2022 年度社会责
任报告。经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司
践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（十二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的
议案》
经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）具体详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年第一季
度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度第一季
度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2022年年度
股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2023年5月12日（星期五）召开2022年年度股东
大会。
公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）具体
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
三、备查文件
相关事项的独立意见》；
事项的事前认可意见》。
特此公告。
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