证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-009
新疆宝地矿业股份有限公司
关于预计 2023 年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健
投资”）、青海省哈西亚图矿业有限公司（以下简称“哈西亚图”）。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2023
年向控股子公司提供担保额度 40,400.00 万元，其中拟向控股子公司
华健投资提供融资担保 20,400.00 万元，为全资子公司哈西亚图提供
融资担保 20,000.00 万元。截至本公告披露之日，新疆宝地矿业股份
有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）累计对外担保（全部
系对控股子公司的担保）余额为 19,000.00 万元。
? 本次担保不存在反担保。
? 公司不存在对外担保逾期的情形。
? 特别风险提示：本次担保存在被担保人华健投资的资产负债率
超 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》，为进一步满足所属子公司生产经营及投资计划需求，
公司拟于 2023 年度向控股子公司新疆华健投资有限责任公司提供融
资担保 20,400.00 万元；为全资子公司青海省哈西亚图矿业有限公司
提供融资担保 20,000.00 万元。具体的担保方式仅限于信用担保（含
一般保证、连带责任保证等），实际提供担保金额、担保期限以最终
签署的担保文件为准。
（二）履行的内部决策程序
监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议
案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12
个月内有效，提请股东大会授权公司经营层根据经营计划和资金安排，
在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、被担保方、担
保金额、调剂额度和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协
议。公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额度预
计事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
额度占 是 是
最近一
上市公 否 否
担保方 期被担
截至目前 本次新增 司最近 担保预计有 关 有
担保方 被担保方 持股比 保方资
担保余额 担保额度 一期净 效期 联 反
例（%） 产负债
资产比 担 担
率（%）
例（%） 保 保
对控股子公司的担保预计
度股东大会
宝地矿业 华健投资 51.00 74.53 19,000.00 20,400.00 6.86 通过之日 否 否
有效
度股东大会
宝地矿业 哈西亚图 100.00 50.22 0.00 20,000.00 6.73 通过之日 否 否
有效
根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产
负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范
围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司（含新设立、收购的控
股子公司）使用；被担保方为资产负债率为 70%以上的控股子公司的
担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为 70%
以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。
二、被担保方基本情况
（一）新疆华健投资有限责任公司
单位名称：新疆华健投资有限责任公司
统一社会信用代码：91650100792256134G
注册资本：39,215.69 万元
法定代表人：邹艳平
成立日期：2006 年 8 月 9 日
注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县和静镇体育大道富民
小区北区 16-30 号门面
主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采
股权结构：公司持有华健投资 51%的股权、紫金矿业集团股份有
限公司持股 49%
最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 3 月末（未经审计） 2022 年末（经审计）
资产总额 162,680.28 167,087.29
负债总额 121,249.05 125,301.29
净资产 41,431.23 41,786.00
项目 2023 年 1-3 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -354.77 -1,378.71
（二）青海省哈西亚图矿业有限公司
统一社会信用代码：916328015799468812
单位名称：青海省哈西亚图矿业有限公司
注册资本：20,000 万元
法定代表人：黄超
成立日期：2012 年 4 月 16 日
注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区黄河东路 14 号
主营业务：非煤矿山矿产资源开采
股权结构：公司持有哈西亚图 100%的股权
最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 3 月末（未经审计） 2022 年末（经审计）
资产总额 39,738.16 34,920.70
负债总额 19,956.89 20,441.91
净资产 19,781.27 14,478.79
项目 2023 年 1-3 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -31.64 -75.49
三、担保协议主要内容
本次预计的担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议
通过之日起十二个月内。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股
东大会授权公司经营层根据经营计划和资金安排，在上述担保总额范
围内确定各项融资业务方式及金额、被担保方、担保金额、调剂额度
和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议。超过上述额度
的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可
实施。公司将根据子公司生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为合并报表范围内子公司提供担保是为了满足日常经
营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的控股子公司
经营状况稳定，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，
可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小
股东的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展
需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况
和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次预计提供担保额度，是为了满足被
担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案
的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，表决
程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保
的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同意
将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、中介机构意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公
司预计 2023 年度对外提供担保额度事项已经第三届董事会第十三次
会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表明确同
意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业
股份有限公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司预计 2023 年度
对外提供担保额度事项无异议。
八、累积对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司
的担保）总额为 19,000.00 万元，实际为控股子公司提供的担保余额
为 19,000.00 万元，
分别占公司 2022 年度经审计净资产比例 8.93%、
公司没有出现逾期担保情况。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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