证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-039
重庆康普化学工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务，
根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公
司将减少 2 名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（2023-040）
及《公司章程》。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
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