云南旅游: 云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券之星 2023-04-01 00:00:00
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证券代码:002059     证券简称:云南旅游         公告编号:2023-016
          云南旅游股份有限公司
       第七届董事会第四十一次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召开情况
  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议于2023
年3月28日以传真、电子邮件的方式发出通知,会议于2023年3月31日以通讯表决的
方式召开,会议应出席董事八名,实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
  二、会议决议情况
案》;
  经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任李涛先生、昌盛先生
为公司副总经理。
  公司独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见。
  详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登
的《公司关于高级管理人员变动的公告》。
案》;
  经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任郭春女士为公司财务
总监。
  公司独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见。
 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登
的《公司关于高级管理人员变动的公告》。
 三、备查文件
 《云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议》。
 特此公告。
                          云南旅游股份有限公司董事会

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