汉王科技: 独立董事年度述职报告

证券之星 2023-03-25 00:00:00
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          汉王科技股份有限公司
              (洪    玫)
尊敬的各位股东及股东代表:
  大家好!
  作为汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及
公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,本着客观、公
正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履
行独立董事职责情况总结如下:
  一、2022 年度出席会议情况
  本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议资料,积极参与
各议案的讨论并提出合理建议。2022 年度,公司董事会召集召开符
合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序。本人出席会议的情况如下:
  本年度公司共召开十次董事会会议,四次股东大会。其中,董事
会三次是现场加通讯会议,七次是通讯会议,作为公司第六届董事会
独立董事,本人亲自参加所有董事会会议,其中 1 次现场出席会议,
成票。本年度本人列席股东大会 3 次。本年度无授权委托其他独立董
事出席会议或表决的情况。
  二、发表独立意见情况
项发表独立意见情况如下:
 (一)2022年1月21日,对公司第六届董事会第九次(临时)会
议相关事项发表独立意见:
 (二)2022年3月31日,对公司第六届董事会第十次会议相关事
项发表专项说明和独立意见:
专项说明和独立意见;
立意见;
意见;
独立意见;
权股票期权的独立意见;
并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的独立意
见;
施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的
独立意见;
 (三)2022年4月18日,对公司第六届董事会第十二次(临时)
会议相关事项发表独立意见:
公司提供担保的独立意见。
 (四)2022年6月14日,对公司第六届董事会第十四次(临时)
会议的相关事项发表独立意见:
 (五)2022年8月22日,对公司第六届董事会第十五次会议相关
事项发表专项说明和独立意见:
专项说明和独立意见;
的独立意见;
 (六)2022年10月26日,对公司第六届董事会第十七次会议相关
事项发表独立意见:
  (七)2022年12月26日,对公司第六届董事会第十八次(临时)
会议相关事项的独立意见:
  三、专门委员会履职情况
  本人担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。报
告期内,主持召开审计委员会会议,审议公司定期报告、募集资金、
计提资产减值准备等相关事项,并对公司内部审计工作提出指导建
议;本人高度关注公司财务状况,对公司提供的财务报告进行认真审
核,并结合自身专业知识,就发现的问题及时与公司董事会或者内审
部进行沟通,对公司面临的财务风险进行提示,为公司提高财务管理
水平提出建议;关注公司报告期内募集资金使用情况及闲置募集资金
管理等相关事项。
  四、对公司进行现场了解和检查的情况
  本人积极履行职责,持续关注公司经营情况、内部控制等制度的
建设及执行情况、董事会决议执行情况,对公司进行了现场考察,并
通过电话与公司其他董事、高级管理人员、公司财务负责人保持密切
联系,详细听取相关人员的汇报,及时掌握公司运营状态,并对公司
财务管理方面的工作提出指导意见,多次在董事会决策中发表专业意
见。
  五、保护投资者权益方面所做的工作
  持续关注公司的信息披露工作,督促公司按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规
定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整。
  为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习相
关法律、法规和规章制度,不断加强对公司法人治理结构和保护社会
公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
  六、其他事项
  作为独立董事,在 2022 年的履职过程中,本人严格按照相关法
律法规对上市公司独立董事的规定和要求,认真、勤勉、忠实地履行
独立董事职责。今后,本人将进一步加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与合作,以保证公司董事会的规范运作,为提高
公司管理水平和经营业绩建言献策,努力使公司经营和管理向好发
展,以回报广大投资者。
独立董事:
        洪 玫
          汉王科技股份有限公司
              (杨金观)
尊敬的各位股东及股东代表:
  大家好!
  作为汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及
公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,本着客观、公
正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履
行独立董事职责情况总结如下:
  一、2022 年度出席会议情况
  本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议资料,积极参与
各议案的讨论并提出合理建议。2022 年度,公司董事会召集召开符
合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序。本人出席会议的情况如下:
  本年度公司共召开十次董事会会议,四次股东大会。其中,董事
会三次是现场加通讯会议,七次是通讯会议,作为公司第六届董事会
独立董事,本人亲自参加所有董事会会议,其中 3 次现场出席会议,
成票。本年度本人列席股东大会 3 次。本年度无授权委托其他独立董
事出席会议或表决的情况。
  二、发表独立意见情况
项发表独立意见情况如下:
 (一)2022年1月21日,对公司第六届董事会第九次(临时)会
议相关事项发表独立意见:
 (二)2022年3月31日,对公司第六届董事会第十次会议相关事
项发表专项说明和独立意见:
专项说明和独立意见;
立意见;
意见;
独立意见;
权股票期权的独立意见;
并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的独立意
见;
施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的
独立意见;
 (三)2022年4月18日,对公司第六届董事会第十二次(临时)
会议相关事项发表独立意见:
公司提供担保的独立意见。
 (四)2022年6月14日,对公司第六届董事会第十四次(临时)
会议的相关事项发表独立意见:
 (五)2022年8月22日,对公司第六届董事会第十五次会议相关
事项发表专项说明和独立意见:
专项说明和独立意见;
的独立意见;
 (六)2022年10月26日,对公司第六届董事会第十七次会议相关
事项发表独立意见:
  (七)2022年12月26日,对公司第六届董事会第十八次(临时)
会议相关事项的独立意见:
  三、专门委员会履职情况
  报告期内,本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员
会委员、战略委员会委员、提名委员会委员,主持召开公司薪酬与考
核委员会会议,审议公司董事、高级管理人员的薪酬事项;参加审计
委员会会议,审议公司定期报告、募集资金、计提资产减值准备等相
关事项,以自身专业知识对公司事项进行认真分析并提出建设性的意
见。
  四、对公司进行现场了解和检查的情况
  本人积极履行职责,持续关注公司经营情况、内部控制等制度的
建设及执行情况、董事会决议执行情况,对公司进行了多次现场考察;
并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系,详细听取
相关人员的汇报,及时掌握公司运营状态,帮助公司进行业务梳理并
提供专业建议;与公司内部董事、监事、高管多次交流。
 五、保护投资者权益方面所做的工作
  持续关注公司的信息披露工作,督促公司按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规
定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整。
  为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习相
关法律、法规和规章制度,不断加强对公司法人治理结构和保护社会
公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
 六、其他事项
  作为独立董事,在 2022 年的履职过程中,本人严格按照相关法
律法规对上市公司独立董事的规定和要求,认真、勤勉、忠实地履行
独立董事职责。今后,本人将进一步加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与合作,以保证公司董事会的规范运作,为提高
公司管理水平和经营业绩建言献策,努力使公司经营和管理向好发
展,以回报广大投资者。
                  独立董事:
                              杨金观
         汉王科技股份有限公司
              (李建伟)
尊敬的各位股东及股东代表:
  大家好!
  作为汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及
公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,本着客观、公
正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履
行独立董事职责情况总结如下:
  一、2022 年度出席会议情况
  本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议资料,积极参与
各议案的讨论并提出合理建议。2022 年度,公司董事会召集召开符
合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序。本人出席会议的情况如下:
  本年度公司共召开十次董事会会议,四次股东大会。其中,董事
会三次是现场加通讯会议,七次是通讯会议,作为公司第六届董事会
独立董事,本人亲自参加所有董事会会议,均以通讯方式参与表决。
对董事会会议审议的所有议案,均投了赞成票。本年度本人列席股东
大会 2 次。本年度无授权委托其他独立董事出席会议或表决的情况。
  二、发表独立意见情况
项发表独立意见情况如下:
 (一)2022年1月21日,对公司第六届董事会第九次(临时)会
议相关事项发表独立意见:
 (二)2022年3月31日,对公司第六届董事会第十次会议相关事
项发表专项说明和独立意见:
专项说明和独立意见;
立意见;
意见;
独立意见;
权股票期权的独立意见;
并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的独立意
见;
施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的
独立意见;
 (三)2022年4月18日,对公司第六届董事会第十二次(临时)
会议相关事项发表独立意见:
公司提供担保的独立意见。
 (四)2022年6月14日,对公司第六届董事会第十四次(临时)
会议的相关事项发表独立意见:
 (五)2022年8月22日,对公司第六届董事会第十五次会议相关
事项发表专项说明和独立意见:
专项说明和独立意见;
的独立意见;
 (六)2022年10月26日,对公司第六届董事会第十七次会议相关
事项发表独立意见:
  (七)2022年12月26日,对公司第六届董事会第十八次(临时)
会议相关事项的独立意见:
  三、专门委员会履职情况
  报告期内,本人担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员。参加薪酬与考核委员会会议,认真审查公司董事、高级管理
人员的薪酬事项相关事项。
  四、对公司进行现场了解和检查的情况
  本人积极履行职责,持续关注公司经营情况、内部控制等制度的
建设及执行情况、董事会决议执行情况,对公司进行了多次现场考察;
并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系,详细听取
相关人员的汇报,及时掌握公司情况,运用自身专业知识提供专业建
议,与公司内部董事、监事、高管多次交流。
  五、保护投资者权益方面所做的工作
  持续关注公司的信息披露工作,督促公司按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规
定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整。
  为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习相
关法律、法规和规章制度,不断加强对公司法人治理结构和保护社会
公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
  六、其他事项
  作为独立董事,在 2022 年的履职过程中,本人严格按照相关法
律法规对上市公司独立董事的规定和要求,认真、勤勉、忠实地履行
独立董事职责。今后,本人将进一步加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与合作,以保证公司董事会的规范运作,为提高
公司管理水平和经营业绩建言献策,努力使公司经营和管理向好发
展,以回报广大投资者。
                     独立董事:
                             李建伟
          汉王科技股份有限公司
              (苏丹)
尊敬的各位股东及股东代表:
  大家好!
  作为汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及
公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,本着客观、公
正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履
行独立董事职责情况总结如下:
  一、2022 年度出席会议情况
  本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议资料,积极参与
各议案的讨论并提出合理建议。2022 年度,公司董事会召集召开符
合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序。本人出席会议的情况如下:
  本年度公司共召开十次董事会会议,四次股东大会。其中,董事
会三次是现场加通讯会议,七次是通讯会议,作为公司第六届董事会
独立董事,本人亲自参加所有董事会会议,均以通讯方式参与表决。
对董事会会议审议的所有议案,均投了赞成票。本年度本人列席股东
大会 1 次。本年度无授权委托其他独立董事出席会议或表决的情况。
  二、发表独立意见情况
项发表独立意见情况如下:
  (一)2022年1月21日,对公司第六届董事会第九次(临时)会
议相关事项发表独立意见:
  (二)2022年3月31日,对公司第六届董事会第十次会议相关事
项发表专项说明和独立意见:
专项说明和独立意见;
立意见;
意见;
独立意见;
权股票期权的独立意见;
并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的独立意
见;
施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的
独立意见;
 (三)2022年4月18日,对公司第六届董事会第十二次(临时)
会议相关事项发表独立意见:
公司提供担保的独立意见。
 (四)2022年6月14日,对公司第六届董事会第十四次(临时)
会议的相关事项发表独立意见:
 (五)2022年8月22日,对公司第六届董事会第十五次会议相关
事项发表专项说明和独立意见:
专项说明和独立意见;
的独立意见;
 (六)2022年10月26日,对公司第六届董事会第十七次会议相关
事项发表独立意见:
  (七)2022年12月26日,对公司第六届董事会第十八次(临时)
会议相关事项的独立意见:
  三、专门委员会履职情况
  报告期内,本人担任公司薪酬与考核委员会委员、战略委员会委
员。参加薪酬与考核委员会会议,认真审核公司董事、高级管理人员
的薪酬事项,以自身专业知识对公司事项进行认真分析并提出建设性
的意见。
  四、对公司进行现场了解和检查的情况
  本人积极履行职责,持续关注公司经营情况、内部控制等制度的
建设及执行情况、董事会决议执行情况,对公司进行了现场考察;并
通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系,详细听取相
关人员的汇报,及时掌握公司运营状态,帮助公司进行业务梳理并提
供专业建议;与公司内部董事、监事、高管多次交流。
  五、保护投资者权益方面所做的工作
  持续关注公司的信息披露工作,督促公司按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规
定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整。
  为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习相
关法律、法规和规章制度,不断加强对公司法人治理结构和保护社会
公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
  六、其他事项
  作为独立董事,在 2022 年的履职过程中,本人严格按照相关法
律法规对上市公司独立董事的规定和要求,认真、勤勉、忠实地履行
独立董事职责。今后,本人将进一步加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与合作,以保证公司董事会的规范运作,为提高
公司管理水平和经营业绩建言献策,努力使公司经营和管理向好发
展,以回报广大投资者。
                  独立董事:
                               苏丹

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