华夏幸福: 华夏幸福第八届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2023-018
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于 2023
年 3 月 19 日以邮件方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2023
年 3 月 24 日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参
与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的
议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-019 号公
告。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-020 号公
告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会

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