证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-002
欣龙控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第七次会议于2023年3月20日分别以专人送达、电子邮件、电话通
知方式发出会议通知，于2023年3月23日在海南省澄迈县老城开发区
公司企业技术中心一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应参加人数为9人，实际参加人数9人。现场出席人数为1人，鲍钺先
生、郭开铸先生、张全有先生、张晟先生、黄阳女士、何佳先生、张
瑞君先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺
先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同
意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的
议案》
（内容详见公司同期发布的《关于为控股子公司提供担保的公
告》
）。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
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