海南机场: 海南机场设施股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2023-03-23 00:00:00
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股票代码:600515      股票简称:海南机场    公告编号:临 2023-014
               海南机场设施股份有限公司
              第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议
于 2023 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮
件、电话等方式发出。鉴于公司已召开 2023 年第一次临时股东大会,完成了董
事会换届选举工作,经全体董事一致同意,推选杨小滨先生主持本次会议,会议
应到 9 人,实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关
规定,合法有效。
  会议审议并通过了以下事项:
  一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》;
  选举杨小滨先生为公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
杨小滨先生简历见附件。
  该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  二、《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》;
滨先生担任战略委员会主任委员。
凌先生担任审计委员会主任委员。
先生担任提名委员会主任委员。
林光明先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
  任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。
  该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  经董事会提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会拟聘任符
葵先生、张婷婷女士为公司副总裁;吴钟标先生为公司财务总监;黄尔威先生为
公司董事会秘书;王敏先生为公司总裁助理。任期与本届董事会任期一致。相关
人员简历见附件。
  该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  经董事会提名,公司董事会拟聘任王彬宇先生为公司证券事务代表,任期与
本届董事会任期一致。王彬宇先生简历见附件。
  该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  五、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
  该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:临 2023-016)。
  特此公告。
                         海南机场设施股份有限公司董事会
                             二〇二三年三月二十三日
附件:相关人员简历
  杨小滨先生,1969 年出生,中国共产党党员,本科学历。历任宜昌三峡机
场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机
场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南
机场集团有限公司董事兼总裁,本公司党委书记、董事长。
  符葵先生,1974 年出生,高级工程师,本科学历。历任海南发展控股置业
集团有限公司总工办主任、副总工程师,海南控股开发建设有限公司总工程师,
海南发展控股置业集团有限公司总工程师、副总经理,海南海控中能建工程有限
公司董事长。现任本公司副总裁。
  张婷婷女士,1985 年出生,持有律师执业资格证书,本科学历。历任海南
省发展控股有限公司审计与风险管理部法律事务员、法务项目经理、部长助理,
海南省发展控股有限公司风险控制部副部长、资深项目经理,海口美兰国际机场
有限责任公司副总裁等职务。现任本公司副总裁。
  吴钟标先生,1975 年出生,中国共产党党员,高级会计师、注册会计师、
注册税务师,本科学历。历任海南省发展控股有限公司财务部财务副主管,海南
临高金牌港开发有限公司财务部经理,海南儋州滨海新区开发有限公司财务部经
理,海南天能电力有限公司财务总监,海南天汇能源股份有限公司党委委员、财
务总监,海口美兰国际机场有限责任公司副总裁、财务副总监等职务。现任本公
司财务总监。
  黄尔威先生,1977 年出生,中国共产党党员,硕士研究生学历。曾担任海
南海航航空进出口有限公司进出口部经理、海航酒店(集团)有限公司财务部总
经理、海航集团财务有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部副总经理、海
南航空股份有限公司财务部总经理,海航集团财务有限公司副董事长兼总经理。
现任本公司董事会秘书。
  王敏先生,1983 年出生,中国共产党党员,本科学历。曾担任金海智造股
份有限公司基建管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司总裁、本公司项目
管理部总经理等职务。现任本公司总裁助理。
  王彬宇先生,1990 年出生,硕士研究生学历。历任海航实业集团有限公司
社会责任与品牌部公关传播中心经理、海南海航商务服务有限公司品牌业务部总
经理、本公司董事会办公室业务总监等职务。现任本公司证券事务代表、董事会
办公室投资者关系中心经理。

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