股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2023-008
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会选举李岩先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第九届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会
成员调整如下：
（1）董事会战略委员会由李岩董事长、王世友董事、刘章满董
事、钟田丽独立董事四人组成，李岩先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、
王东晖董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、
李岩董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立
董事、孙震董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二三年三月十七日
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