乐山巨星农牧股份有限公司
会议资料
二〇二三年三月
乐山巨星农牧股份有限公司
现场会议时间：2023年3月29日15点00分，会议时间预计半天
网络投票时间：2023年3月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
下午13:00-15:00
现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室
会议主持人：公司董事长贺正刚先生
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公
司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有
效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
监事以及列席的高管人员等。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案 报告人
非累积投票议案
五、投票表决等事宜
六、主持人宣布会议结束。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案一：
关于关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，经公司董事会提名，公司提名委员会审
核通过，现提名邹雪梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。经股东大会选举同意邹雪梅女士为独立董事后，其将同时担
任公司第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。邹雪梅女士简
历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《巨星农牧关于独立董事
无法履职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-006）。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立
意见，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案二：
关于公司2023年度对外担保授权的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2022年资金状况和公司发展的资金需求，预计2023年度公司对外担保总额不超过
下简称“巨星有限”）、平塘巨星农牧有限公司、乐山市巨星科技有限公司（以下简称“乐山
巨星科技”）、叙永巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、乐山巨星生物科技有限
公司（以下简称“乐山巨星生物”）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称“剑阁巨星”）、邛
崃巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、广元巨星农业有限公司、屏山巨星农牧有
限公司（以下简称“屏山巨星”）、重庆巨星农牧有限公司（以下简称“重庆巨星”）、眉山
市彭山永祥饲料有限责任公司（以下简称“彭山永祥”）提供担保（包括银行贷款担保和其他
对外融资担保）总额不超过330,000.00万元；巨星农牧有限公司对其下属子公司彭山永祥、重
庆巨星、剑阁巨星、乐山巨星生物、乐山巨星科技提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融
资担保以及对向饲料供应商采购原材料的货款提供担保）总额不超过24,200.00万元；巨星农
牧有限公司的子公司屏山巨星为其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担
保和其他对外融资担保）总额不超过3,000.00万元。
同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保和其他对外融
资担保）总额不超过357,200.00万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度
内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2023
年年度股东大会召开前一日止。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立
意见，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
