西藏药业: 西藏诺迪康药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

证券之星 2023-03-11 00:00:00
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证券代码:600211          证券简称:西藏药业           公告编号:2023-007
               西藏诺迪康药业股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
  公司第七届董事会第十二次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电邮和短信的方式发出,
会议于 2023 年 3 月 9 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席董事 9 名,实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持,公司监事
及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、会议审议情况
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  详见公司同日发布的 2022 年年度报告全文及摘要。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  详见公司同日发布的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
  公 司 独 立 董事就此 发表了 独立意见, 详见公司同 日发布在 上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年度内部控制评
价报告》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联董
事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决。
  详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
  公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,详见公司同日发布在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  详见公司同日发布的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公
告》。
  公 司独 立 董事就此 发表了 独立意见,详见公司 同 日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
  详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
  公司独立董事就此发表了独立意见,详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
  (1)关于提名陈达彬先生为第八届董事会董事候选人的议案:
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (2)关于提名周裕程先生为第八届董事会董事候选人的议案:
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (3)关于提名郭远东先生为第八届董事会董事候选人的议案:
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (4)关于提名马列一先生为第八届董事会董事候选人的议案:
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (5)关于提名吴三燕女士为第八届董事会董事候选人的议案:
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (6)关于提名李玉芳女士为第八届董事会董事候选人的议案:
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (7)关于提名满加云先生为第八届董事会独立董事候选人的议案:
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (8)关于提名张宇先生为第八届董事会独立董事候选人的议案:
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (9)关于提名林建昆先生为第八届董事会独立董事候选人的议案:
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     陈达彬先生、周裕程先生、郭远东先生、马列一先生、吴三燕女士、李玉芳女士、满
加云先生(独立董事)、张宇先生(独立董事)、林建昆先生(独立董事)当选为第八届董
事会董事候选人。
     第八届董事会董事任期为2023年5月8日至2026年5月7日,上述候选人简历附后。
     本公司独立董事就此发表了赞同的独立意见,具体内容详见公司同日发布在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事对2022年年报及相关事项的独立意见》。
     为进一步提高公司管理水平,充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性,实现
公司的长期稳定健康发展,为股东创造更大的效益,公司结合目前的经营情况和行业水平,
调整下列岗位人员的薪酬收入,调整后基本薪酬为:
序号                 职   务           基本薪酬(年度税前金额)
      总经理
     绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人年度考核情况挂钩,以实际考核所得
为准。上述岗位人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据年度考核情况发放。本方案自董
事会审议通过之日起生效。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
     公 司独 立 董事就此 发表了 独立意见,详见公司 同 日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
     会议还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告和董事会审计委员会 2022 年度履职情
况报告。(详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事 2022
年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。)
     上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 项议案需提交股东大会审议。公司 2022 年
年度股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
     特此公告。
                                    西藏诺迪康药业股份有限公司
附:候选人简历
     陈达彬先生,1956 年出生。研究生学历,高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公
司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏华西药业集团有限公司董事长;现任
西藏药业董事长。
     周裕程先生,1982 年出生。研究生学历,2007 年毕业于英国帝国理工大学管理系。
曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业董事、副总经理,现任西藏药业副董
事长。
     郭远东先生,1970 年出生。毕业于中欧国际工商学院,高级工商管理硕士学位。1995
年起进入医药行业,深耕医药领域近 30 年,拥有多年上市公司高层管理经验以及丰富的实
战经验。2014 年 10 月加入西藏药业之前,一直在康哲集团及其下属子公司、关联公司担
任省区经理、商务总监、子公司总经理、集团助理总裁等职务。现任西藏药业董事、总经
理。
     马列一先生,1969 年出生。1990 年毕业于深圳大学工商管理专业,并于 2022 年取得
澳门大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。1995 年加入深圳市康哲药业有限公司,
现任康哲集团业务运营部总监、澳门国际发展管理有限公司副总经理兼业务运营控制部总
监、西藏药业董事。长期在医药行业从事药品销售和推广管理工作,具有丰富的管理经验。
     吴三燕女士,1981 年出生。于 2004 年及 2008 年先后取得武汉大学的历史学、法学双
学士学位和国际法学硕士学位。2009 年 3 月起加入康哲集团,现任康哲集团法务部总监及
公司秘书、西藏药业董事;在法律事务及企业管治方面具有丰富的经验。
     李玉芳女士,1978 年出生。毕业于吉林财经大学(前身“长春税务学院”)会计系,
管理学士学位,注册会计师协会非执业会员,资深会计师。2003 年加入康哲集团至今,曾
先后担任康哲集团 CFO 助理,财务经理等职务,2008 年-2018 年曾同时兼任康哲集团内部
审计负责人,2016 年-2020 年兼任康哲集团合规部总监。现任康哲集团财经部总监(全面
负责康哲集团财务及税务管理工作)、西藏药业董事。在企业财务管理与经营分析、投资并
购、税务筹划、医药企业合规等方面具有丰富的实战经验。
     满加云先生,1970 年出生。毕业于中国人民大学取得会计学专业学士学位;高级会计
师、税务师、资产评估师。1992 年至 1999 年,担任国营第四五二零厂财务处会计及财务
主管;1999 年至 2005 年,担任四川省资产评估事务所项目经理、西藏分公司总经理;2005
年至 2007 年,担任西藏雅喜实业有限公司财务总监;2007 年至 2016 年,担任中联中力信
资产评估有限公司四川分公司负责人;2016 年至 2021 年,担任四川精财信税务师事务所
有限公司董事长;现任中江凯兴中盛置业有限公司财务总监、西藏药业独立董事。
   张宇先生,1976 年出生。于 1999 年毕业于上海华东政法大学国际经济法系,自 2001
年开始执业律师生涯,曾在泰和泰律师事务所工作 5 年,在金杜律师事务所工作 7 年,2008
年短期派遣在金杜香港办公室工作,2018 年底-2019 年初在以色列 ZAG S&W 合作律所工作;
目前系北京国枫律师事务所合伙人,成都兴蓉环保科技股份有限公司、四川英杰电气股份
有限公司、西藏药业独立董事。其在房地产、公司法、涉外、劳动人事等领域具有较丰富
的法律服务经验;中华人民共和国司法部千名涉外律师人才库成员。
   林建昆先生,1971 年出生。毕业于西南财大会计专业,现在读 PSL.巴黎第九大学 EDBA
高级工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作,曾在毕马威(KPMG)连续
执业 17 年,曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人;2017 年加入信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙),合伙人。具有 30 年的会计和审计专业经验,是中国注册会计师协会
资深会员(执业)、中国注册会计师协会第六届理事会理事、四川省注册会计师协会惩戒委
员会副主任委员、四川知识分子联谊会国有企业专业委员会副主任。

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