证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-005
杭州巨星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有
限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除
相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年
二、监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司
《募集资金管理办法》的规定，公司于 2020 年 6 月 19 日召开第四届董事会第三
十五次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项
账户并签订募集资金监管协议的议案》
，同意公司在募集资金到账后尽快与保荐
机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议。2021 年 4 月 8
日，公司、越南巨星智能有限公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行、
中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。详见 2021 年 4 月
（公告编号：2021-
公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第十八次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实
施期限的议案》
，具体内容详见《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整
募投项目投资结构并延长实施期限的公告》
（公告编号：2022-098）。鉴于公司对
部分募集资金投资项目进行了变更，经协商，近日，公司、越南巨星智能有限公
司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行、中信建投证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
三、《募集资金四方监管协议之补充协议》主要内容
甲方 1：杭州巨星科技股份有限公司
甲方 2：越南巨星智能有限公司
上述公司共同视为本补充协议的甲方
乙方：中国工商银行股份有限公司-河内市分行
丙方：中信建投证券股份有限公司
一、甲、乙、丙三方同意对原协议第一条作出以下变更：
原内容：
“一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”） :
(1)越南盾账户账号为 0127000100001033911，截至 2021 年 3 月 16 日，专户余
额为 0 万越南盾；(2)美元账户账号为 0127000100001034015，截至 2021 年 3
月 16 日，专户余额为 0 万美元。(3)美元账户账号为 0127000100001033884，
截至 2021 年 3 月 16 日，专户余额为 0 万美元。 该专户仅用于甲方 2 的 激
光测量仪器及智能家居生产基地建设项目 募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他
合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存
放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款
项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款
项直接支取资金。
变更为“一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”） :
(1)越南盾账户账号为 0127000100001033911，截至 2021 年 3 月 16 日，专户余
额为 0 万越南盾；(2)美元账户账号为 0127000100001034015，截至 2021 年 3
月 16 日，专户余额为 0 万美元。(3)美元账户账号为 0127000100001033884，
截至 2021 年 3 月 16 日，专户余额为 0 万美元。 该专户仅用于甲方 2 的 激
光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、智能仓储物流基地建设项目 募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他
合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存
放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款
项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款
项直接支取资金。
二、本补充协议是各方签订的原协议不可分割的一部分，除本补充协议另有
约定外，原协议其余条款均继续适用。本补充协议与各方以往就本补充协议有关
事项所达成的协议或安排有冲突时，以本补充协议约定为准。
三、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署
并加盖各自单位公章日起生效。
四、本补充协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、
中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二三年三月十一日
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