*ST必康: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-03-10 00:00:00
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证券代码:002411        证券简称:*ST必康           公告编号:2023-045
              延安必康制药股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示:
案对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
   一、会议召开情况
   现场会议召开时间为:2023 年 3 月 9 日(星期四)下午 14:00 开始
   网络投票时间为:2023 年 3 月 9 日(星期四)
   其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的
具体时间为:2023 年 3 月 9 日(星期四)上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月
时代中心 31 楼会议室。
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康
制药股份有限公司章程》的规定。
  二、会议出席情况
  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计178名,所持(代表)股份数
  其中,参加本次大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共176名,所持(代表)
股份数21,907,004股,占公司有表决权股份总数的1.4297%。
  公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司
聘请的见证律师等列席会议。
  出席现场会议的股东及股东代理人3名,所持(代表)股份数615,758,011股,
占公司有表决权股份总数的40.1856%。
  通过网络投票的股东共175名,所持(代表)股份数10,105,077股,占公司有
表决权股份总数的0.6595%。
  三、议案审议和表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了以下议
案:
磷酸钠等产品扩建项目的议案》;
  表决结果:同意625,540,188股,占出席会议所有股东所持股份的99.9484%;
反对215,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权107,900股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0172%。
  其中,中小投资者的表决情况为:同意21,584,104股,占出席会议中小股东
所持股份的98.5260%;反对215,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.9814%;
弃权107,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4925%。
股权的议案》。
  表决结果:同意624,752,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.8225%;
反对651,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1041%;弃权459,300股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0734%。
  其中,中小投资者的表决情况为:同意20,796,204股,占出席会议中小股东
所持股份的94.9295%;反对651,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.9739%;
弃权459,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.0966%。
  四、律师出具的法律意见
  本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证,并出具了
《关于延安必康制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》,
其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
                              《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章
程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
  五、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                             延安必康制药股份有限公司
                                    董事会
                                二〇二三年三月十日

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