证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-014
横店集团东磁股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会
议于二〇二三年二月二十五日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年三
月七日下午三点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如
下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年年度报告》及其摘要；
监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公
司 2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）同时
刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告》；
《 公 司 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告》；
《 公 司 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》；
出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2022 年度利润分配
预 案 ， 以 公 司 总 股 本 1,626,712,074 股剔 除 已 回 购 股 份 14,164,852 股 后 的
现金红利分配总额为 583,742,094.36 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以
后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-016）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券
时报》上。
公司监事会对公司 2022 年度利润分配预案发表了意见，
《公司监事会对公司
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》；
《公司 2022 年度内部控制 自我评价报告》 详见公司指定信息 披露网站
http://cninfo.com.cn。
公司监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告发表了意见，
《公司监事
会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
《公司关于 2022 年度资产处置及计提资产减值准备公告》（公告编号：
年 3 月 9 日的《证券时报》上。
公司监事会对公司 2022 年度资产处置及计提资产减值准备发表了意见，
《公
司监事会关于 2022 年资产处置及计提资产减值准备的意见》详见公司指定信息
披露网站 http://cninfo.com.cn。
（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
续聘 2023 年度审计机构的议案》；
公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构，
聘用期为一年。
《公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018），详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证
券时报》上。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；
由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属
公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，
预计 2023 年度合同签订金额为 41,350 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、
销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。
《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的的公告》
（公告编号：2023-019），
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的
《证券时报》上。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年度委托理财暨关联交易的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；
公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过 3 亿元自
有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于南
华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加
坡）有限公司等）的理财产品，该 3 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股
子公司共同滚动使用，使用期限自第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会
第十三次会议审议通过之日起一年内有效。
《公司关于 2023 年度委托理财暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-020），
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的
《证券时报》上。
（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请
融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，2023 年度担保额
度总计不超过 133,500 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保
额度不超过 113,500 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度不超
过 20,000 万元，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止。
《公司关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：
年 3 月 9 日的《证券时报》上。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关
于选举第九届监事会监事的议案》，其中监事厉国平回避表决；
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届监事会，公司监事会提名厉国平先
生、葛向全先生为公司第九届监事会监事候选人（相关候选人详细简历见附件），
任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
《公司关于选举第九届监事会监事的公告》
（公告编号：2023-024），详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券
时报》上。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关
于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的准则解释第 16 号相关规定，对
现行的会计政策予以相应变更。
《公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-025），详见公司指定信
息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。
公司监事会对公司关于会计政策变更发表了意见，《公司监事会关于会计政
策变更的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇二三年三月九日
附件：
第九届监事会监事候选人简历如下：
厉国平：男，1973 年 1 月出生，中国籍，本科学历，硕士学位，高级经济
师。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；曾任东阳市公安
局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、
横店集团控股有限公司总裁助理等职。其最近五年在其他机构担任监事的情况：
普洛药业股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店
集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南
华期货股份有限公司监事会主席、浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席等。
其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，
其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。
葛向全：男，1974 年 4 月出生，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海
交通大学管理学硕士，现任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监；
曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。其最近五年在其
他机构担任监事的情况：横店集团得邦照明股份有限公司监事、英洛华科技股份
有限公司监事等。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截
至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。
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