康芝药业: 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

证券之星 2023-03-04 00:00:00
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  证券代码:300086         证券简称:康芝药业             公告编号:2023-009
                    康芝药业股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经康芝药业股份有限公司(以下简称“公
司”)第六届董事会第三次会议审议通过,公司决定于 2023 年 3 月 20 日(星期一)在海口国
家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号召开 2023 年第一次临时股东大会,本次临时
股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定,现就本次临时股东大会
相关信息公告如下:
   一、本次股东大会召开的基本情况
过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   现场会议召开时间:2023 年 3 月 20 日(星期一)下午 15:30 开始。
   网络投票时间:2023 年 3 月 20 日。
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3 月 20 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2023 年 3 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 3)委托他人出席
现场会议。
   (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理
人。
     于股权登记日 2023 年 3 月 15 号(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
     (2)公司董事、监事、高级管理人员;
     (3)公司聘请的见证律师;
     (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     二、 本次股东大会审议的议案:
     本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下:
                                               备注
      提案编码          提案名称                    该列打勾的栏目
                                             可以投票
非累积投票提案
              补充流动资金的议案》
     以上议案已经过公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,相
关内容详见 2023 年 3 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》
                                       (公告编号:2023-007)、
《第六届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-010)及其相关公告。
     议案采用非累积投票方式进行表决。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
     根据《上市公司股东大会规则》
                  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
     三、会议登记办法
     (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,
代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附
件 2),以便登记确认。传真或信函在 2023 年 3 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司证券事
务部,不接受电话登记。
  来信请寄:海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股份
有限公司证券事务部,邮编:570311(信封请注明“股东大会”字样)。
份有限公司证券事务部。
场办理登记手续。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
  五、其他事项
  联系人:卢芳梅
  电 话:0898-66812876
  传 真:0898-66812876
  六、备查文件
  特此公告。
                                   康芝药业股份有限公司
                                         董   事   会
附件 1:
                     参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作流程如下:
     一、网络投票的程序
     (1)提案设置
                                                       备注
      提案编码           提案名称                           该列打勾的栏目
                                                      可以投票
 非累积投票提案
              补充流动资金的议案》
     (2)填报表决意见或选举票数
     对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
     三、通过互联网投票系统的投票程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
          股东参会登记表
  股东名称           证件号码
  股东账号           持 股 数
  联系电话           电子邮箱
  联系地址           邮   编
 是否本人参会      代理人姓名
附件 3:
                   股东代理人授权委托书
   兹全权委托       先生/女士代表本人(本公司)出席康芝药业股份有限公司于 2023
年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                             备注
                             该列打
提案编码        提案名称             勾的栏   同意   反对   弃权
                             目可以
                              投票
非累积投票提案
        剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
   委托人(签名、盖章):
   身份证或营业执照号码:
   委托人持股数:
   委托人股票账号:
   受托人(签名):
   受托人身份证号码:
   委托日期:
   附注:

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