证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-019
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）
会议通知于 2023 年 2 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 2 月 28
日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由
公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
经全体董事讨论，同意选举黄丽辉先生为公司第五届董事会副董事长，任期自
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级管理人
员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2023-
二、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查、全体董事讨论，同意选举海江先生、刘晓臣先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第五届董事会届满为止，并同意将该提案提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
海江先生、刘晓臣先生简历及相关情况详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级管理人
员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2023-
三、审议通过了《关于选举公司提名委员会成员的议案》
经全体董事讨论，同意选举黄丽辉先生为公司第五届董事会提名委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级
管理人员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：
四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
经全体董事讨论，同意聘任黄丽辉先生为公司总经理，同意聘任海江先生、刘
晓臣先生、谭振林先生、申成哲先生、叶清标先生、尹云云女士为公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
黄丽辉先生、海江先生、刘晓臣先生、谭振林先生、申成哲先生、叶清标先生、
尹云云女士简历及相关情况详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级
管理人员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：
五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司定于2023年3月17日14:30召开公司2023年第三次临时股
东大会，审议上述第二项议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》，公告编号：2023-022。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
附件：
黄丽辉先生简历：
黄丽辉先生，中国国籍，1976 年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。2007
年至今供职于公司，历任 CTP 事业部高级经理、副总经理、总经理，深圳基地总裁，
品质中心副总裁、副总经理，CCM 影像事业群总裁，Delta 影像事业群总裁，现担
任光学事业部总裁、公司非独立董事、副总经理。
黄丽辉先生持有公司股票 2,262,752 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为高级管理人员的情形；黄丽辉先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
海江先生简历：
海江先生，中国国籍，1978 年生，毕业于北京大学。2010 年至今供职于公司，
历任市场中心副总裁、触控事业群总裁、公司监事，现担任智能汽车事业群总裁。
海江先生持有公司股票 27,500 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以
上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规
定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事和高级管理人员的情形；海江先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
刘晓臣先生简历：
刘晓臣先生，中国国籍，1982 年生，本科学历，毕业于西安工业大学；2006 年
至今供职于集团，历任市场部销售专员、销售经理、销售总监、市场部副总经理。
现担任市场部总裁，负责集团市场业务管理。
刘晓臣先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股
规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事和高级管理人员的情形；刘晓臣先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
李赟先生简历：
李赟先生，中国国籍，1982 年生，本科学历，毕业于陕西科技大学。2011 年至
今供职于集团，历任 TP 事业群总监、总经理、总裁，CL 事业群总裁，集团人力资
源兼行政管理总裁，事业群总裁，现担任集团副总裁、集团人力资源总裁兼行政管
理总裁。
李赟先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；李
赟先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
谭振林先生简历：
谭振林先生，中国国籍，1983 年生，研究生学历，毕业于美国纽约理工学院。
公司总经理，现担任公司智能车联事业部运营总裁。
谭振林先生持有公司股票 115,250 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级
管理人员的情形；谭振林先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的高级管理人员任职资格。
申成哲先生简历：
申成哲先生，中国国籍，1977 年生，本科学历，毕业于吉林大学。2013 年 9 月
至今供职于公司，历任研发处副总经理、事业部副总裁，现任集团副总裁/影像事业
部总裁。
申成哲先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股
规定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级
管理人员的情形；申成哲先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的高级管理人员任职资格。
叶清标先生简历：
叶清标先生，中国国籍，1983 年生，本科学历，毕业于汕头大学。2006 年至今
供职于公司，历任 TP 事业部制造工程师、经理、总监，于微电子事业部成立初期加
入，历任光学制造处总经理、3D 产品处总经理、事业部总经理、事业部副总裁。现
任集团副总裁/微电子事业部总裁。
叶清标先生持有公司股票 300 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以
上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规
定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管
理人员的情形；叶清标先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的高级管理人员任职资格。
尹云云女士简历：
尹云云女士，中国国籍，1982 年出生，本科学历，毕业于郑州大学。无境外居
留权，中国注册会计师协会非执业会员。2015 年 10 月至 2022 年 6 月任职于德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所，历任审计及鉴证业务部经理、高级经理。
尹云云女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股
规定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级
管理人员的情形；尹云云女士不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的高级管理人员任职资格。
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