贵州中毅达股份有限公司
关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行 A
股股份的方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据中国证券
监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》等相关规定，公司就本次交易摊薄即期回报事项进行了认真分析，并制
定了拟采取的措施。
为保障募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，公司承诺将采取以
下措施：
原主营业务的基础上进一步完善公司产业构成，充分发挥协同效应。上市公司通
过本次资产注入，进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力，为上市公司的股东
后续带来丰厚回报。通过本次交易，上市公司资本实力得到进一步增强，实现战
略升级，为上市公司后续可持续发展创造新的利润增长点；
确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据《公司法》
《证券法》
《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规
定和要求，结合公司实际情况，进一步加强募集资金管理。在本次重组募集配套
资金到位后，公司、独立财务顾问将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，
以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法
律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立
董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保
监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，
维护公司全体股东的利益。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州中毅达股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报采取填
补措施的承诺函》之签章页）
贵州中毅达股份有限公司（盖章）
首页
微信公众号
证券之星APP
