证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-016
山东联科科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开了第二届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。会议
决定于2023年3月20日（星期一）召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司第二届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议作出了关于召开本
次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开日期、时间：
本次股东大会现场会议的召开时间为2023年3月20日（星期一）下午15:00。
本次股东大会的网络投票时间为2023年3月20日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月20日9:15—9:25，
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年3月20日9:15—
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投
票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为2023年3月13日（星期一）。
（七）出席本次股东大会的对象：
日为2023年3月13日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出
席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附
件二。
（八）现场会议召开地点：
本次股东大会现场会议召开地点为山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四层会议
室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十二次会议审议通过，本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反
相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
非累积投票议案
关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方
案的议案
关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案
关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中
小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通
过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2023年3月17日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四楼证券部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的
授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公
司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东
为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，
除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件
（加盖公章）。
其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本
公司。信函或传真须在2023年3月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达
公司证券部，恕不接受电话登记。
托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办
理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附
件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附
件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：山东省青州市鲁星路577号，山东联科科技股份有限公司证券部
邮政编码：262500
联系人：孙启家、高新胜
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
六、备查文件
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
山东联科科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东联科科技股份有限公司
（格式）
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席山
东联科科技股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日
止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
非累积投票议案
关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况
及2023年度薪酬方案的议案
关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案
关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理
业务的议案
关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议
案
关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的议案
关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案
关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案
关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案
关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补回报措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案
特别说明：
对都打√，视为废票
他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。
或以公章加盖骑缝章）。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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