证券代码：000616 证券简称：ST 海投 公告编号：2023-012
海航投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开基本情况
㈠ 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
㈡ 股东大会召集人：公司董事会
㈢ 本次股东大会的召开符合《公司法》
《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
㈣ 会议召开时间：
⒈ 现场会议时间：2023 年 3 月 10 日 14:30
⒉ 网络投票时间：2023 年 3 月 10 日
⑴ 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为
⑵ 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 10 日 9:15-
㈤ 会议召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥ 会议股权登记日：2023 年 3 月 6 日
㈦ 出席对象：
⒈ 截至 2023 年 3 月 6 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能出席现场会议的股东，可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
⒉ 公司董事、监事和高级管理人员；
⒊ 公司聘请的律师；
⒋ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧ 现场会议召开地点：北京市石景山区体育馆南路 11 号和悦家国际颐养社
区海航投资会议室。
二、会议审议事项
㈠ 提案名称
本次股东大会提案编码示例表：
议案编 备注
议案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
累积投
采用等额选举
票议案
关于补选公司第九届董事会非独立董事 应选人数
的议案 1人
上述议案为累积方式投票议案，以累积投票方式选举 1 名非独立董事。特别
提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
(二)提案内容上述议案已经公司 2023 年 2 月 21 日召开的第九届董事会第
十五次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
(三)其他说明根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》
的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司
将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、出席现场会议登记方式
㈠ 登记方式：
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函、传真
或电子邮件方式登记。
㈡ 登记时间：
㈢ 登记地点：
北京市石景山区体育馆南路 11 号和悦家国际颐养社区海航投资董事会办公
室。
㈣ 登记办法：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东
委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股
凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委
托书、证券账户卡进行登记。
㈤ 其他事项：
会议办理登记信函邮寄地址：北京市石景山区体育馆南路 11 号和悦家国际
颐养社区海航投资董事会办室。
联系电话：010-53321083
邮编：100043
联系人：范磊、王梦薇
传真号码：010-68810618 转 8218
电子邮箱：htgf@hnainvestment.com，建议通过电子邮件方式提供登记材料，
不接受电话登记。
⒉ 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程
详见附件 1）。
五、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：360616
㈡ 投票简称：海航投票
㈢ 填报表决意见或选举票数
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数填报 填报
对候选人 A 投×1 票 ×1 票
对候选人 B 投×2 票 ×2 票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如应选人数为
将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2023 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 10 日上午 9:15，结束时
间为下午 3:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
㈢ 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http ：
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
海航投资集团股份有限公司：
兹委托__________先生/女士（身份证号：________________________）代表
本人(本单位)出席贵公司于 2023 年 3 月 10 日在北京市石景山区体育馆南路 11
号和悦家国际颐养社区海航投资会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会。本
委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□ 是 □ 否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
备注
议案编 该列打勾
议案名称
码 的栏目可 选举票数
以投票
累积投
采用等额选举
票议案
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议 应选人数
案 1人
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
股东账户卡号：
委托人持股数： 受托人签名： 受托日期：
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