湘潭电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：湘电股份 股票代码：600416
湘潭电机股份有限公司
Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.
二〇二三年二月二十三日
湘潭电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
湘潭电机股份有限公司
会议时间：2023 年 2 月 23 日（星期四） 14:30
会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室
主 持 人：董事长 周健君先生
会议议程：
一、主持人宣读出席本次股东大会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东大会表决办法
三、选举监票人、计票人
四、审议议案《关于补选公司监事的议案》
五、股东代表发言
六、宣读大会决议
七、律师发表法律意见
八、与会董事、监事签署会议记录、股东大会决议
九、会议结束
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湘潭电机股份有限公司
根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股
票上市规则》《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电
机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将有
关本次股东大会表决的范围、方式、计票、监票等表决办
法的相关细则明确如下：
一、股东大会审议表决的事项。公司董事会于 2023 年 1
月 17 日在上交所网站、《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》上公告了提交本次股东大会审
议的事项即《关于增补监事候选人的议案》，因此，纳入
本次股东大会表决范围的内容为公司本次对外披露 的事
项，共一项议案。
二、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网
络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具
体程序在 2023 年 2 月 23 日交易时段内进行投票。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议采
取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持
公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表
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决意见。根据《公司章程》的规定，会议由两名股东代表
和一名监事参加计票与监票工作。
三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表
决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选
择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框
内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统
行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的
一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全
部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或
某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其
所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报
的议案，按照弃权计算。
四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决
票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助
监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二三年二月十五日
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关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届监事会主席成仲凡先生因工作调整，已辞
去公司监事、监事会主席职务。根据《公司章程》等相关
规定，推荐黄晶先生（简历附后）为公司第八届监事会非
职工监事候选人，任期自股东大会审议通过日至第八届监
事会届满。
以上议案，请予审议。
附件：黄晶先生简历
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二三年二月十五日
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附件：
黄晶先生简介
黄晶，男，汉族，1968 年 5 月出生，湖南湘潭人，
本科学历，政工师。曾任湘潭电机厂十一分厂机修班工
人；湘潭电机集团动能分公司空压站维修班工人、班长，
空压站站长，氧气站站长，供气车间副主任，生产科副科
长，供应科科长；湘潭电机集团党委组织部副科级干事，
正科级干事，副处级组织员；湘电集团老干办主任、离退
休职工管理委员会副主任，党委书记、主任；湘电股份招
标采购中心党总支书记、纪检员，主任；湘电股份党群工
作部部长、党委组织部（人力资源部）部长；湘电股份纪
委副书记、纪检监察审计部部长。现任湘电股份纪委副书
记。
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