证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2023-010
熊猫金控股份有限公司
关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增
加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600599 ST 熊猫 2023/2/8
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》。公司董事会于 2023 年 2 月 3 日收到持有公司 24.10%
股份的股东万载县银河湾投资有限公司以书面形式提交的《关于向熊猫金控股份
有限公司提请取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的函》，
提请取消公司 2023 年第一次临时股东大会中《关于修改<公司章程>的议案》,
并新增临时提案《关于对外投资构成关联交易的议案》和《关于修改<公司章程>
草案（2023 年 1 月修订）的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 1 月 30 日公告了召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，
单独持有公司 24.10%股份的股东万载县银河湾投资有限公司，在 2023 年 2 月 3
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会准则》有关规定，现予以公告。
序号 议案名称
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资构成关联交易的公告》（公告编
号：2023-011）和《关于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修订）的公告》
（公
告编号：2023-012）
四、 除了上述取消议案及增加临时提案外，公司于 2023 年 1 月 31 日公告的
原股东大会通知事项不变。
五、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 2 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 15 日
至 2023 年 2 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1 经公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案 2 经公司第
七届监事会第七次会议审议通过，议案 3 和议案 4 经公司第七届董事会第十
一次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日及 2023 年 2 月 6
日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2
月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修
订）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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