证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-009
熊猫金控股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2023 年 2 月 3 日分别以
电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 2 月 5 日上午九点三十
分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5
人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于取消 2023 年
第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》。
表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
二、关于对外投资构成关联交易的议案；
该议案为关联交易，关联董事李民先生回避表决，非关联董事杨恒伟先生、黄玉
岸女士和独立董事舒强兴先生、李立清先生进行了表决。同时独立董事发表了事前认
可意见和独立意见，议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊
猫关于对外投资构成关联交易的公告》。
表决结果：同意票数 4 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
三、关于修改《公司章程》草案（2023 年 1 月修订）的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫<公司章程>草案
（2023 年 1 月修订）修订稿》。
表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
特此公告。
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