中国国际金融股份有限公司
关于厦门港务发展股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为厦门港务发展股份有
限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规规定，对厦门港务 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体
核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
厦门港务及控股子公司的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团
有限责任公司（以下简称“省港集团”）及其子公司、公司间接控股股东厦门港务
控股集团有限公司（以下简称“厦门港务集团”）及其子公司、公司控股股东厦门
国际港务有限公司（以下简称“国际港务”，原厦门国际港务股份有限公司）及其
子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括采购
商品、接受劳务、销售商品、提供劳务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公
司对2023年度日常关联交易进行了预计。公司预计2023年度与前述关联人发生日
常关联交易金额为不超过62,398.97万元，其中日常关联交易销售商品、提供劳务
金额不超过20,963.68万元，采购商品、接受劳务金额不超过41,435.29万元。公司
易销售商品、提供劳务金额19,405.80万元，采购商品、接受劳务金额34,562.72
万元。
（二）2023 年预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至
合同签
关联交易内 关联交易 订金额 上年发
关联交易类别 关联人 1 月 10
容 定价原则 或预计 生金额
日已发
金额
生金额
厦门嵩屿集装箱码头有限
协议定价 253.67 7.05 316.88
公司 厦门外轮理
厦门集装箱码头集团有限 货有限公司
协议定价 930.84 25.86 909.76
公司 向关联人及
其下属企业
厦门港务海运有限公司 协议定价 298.11 8.28 319.24
提供理货服
福建省港口集团有限责任 务
协议定价 779.96 21.57 815.41
公司
厦门海润集装箱码头有限
协议定价 1,174.77 63.60 2,013.72
公司
厦门国际货柜码头有限公
协议定价 2,486.47 66.33 2,544.84
司
厦门港务运
厦门嵩屿集装箱码头有限
输有限公司 协议定价 3,790.00 78.22 3,499.06
公司
向关联人及
厦门集装箱码头集团有限
下属企业提 协议定价 5,332.05 139.62 4,612.77
公司
供运输服务
厦门海沧新海达集装箱码
协议定价 2,982.73 78.15 2,454.23
头有限公司
福建省港口集团有限责任
协议定价 125.23 10.44 124.85
公司
向关联人提供
福建省港口集团有限责任 中国厦门外 市场价格
劳务 443.30 1.83 153.95
公司 轮代理有限 定价
公司为关联
人及其下属 市场价格
厦门港务海运有限公司 企业提供代 定价 255.00 8.06 268.69
理劳务
公司及下属
企业向关联
福建省港口集团有限责任
人及下属企 协议定价 174.28 0.39 150.37
公司
业提供经营
托管服务
厦门港务船
务有限公司
福建省港口集团有限责任 市场价格
向关联人下 324.00 8.53 284.92
公司 定价
属企业提供
拖轮服务
公司及下属
企业向关联
福建省港口集团有限责任
人及下属企 协议定价 300.00 - 35.90
公司
业提供搬运
装卸服务
截至
合同签
关联交易内 关联交易 订金额 上年发
关联交易类别 关联人 1 月 10
容 定价原则 或预计 生金额
日已发
金额
生金额
国家定
公司及下属
价、市场
福建省港口集团有限责任 企业向关联
价格定 670.17 20.59 243.31
公司 人下属企业
价、协议
提供劳务
定价
小计 20,320.57 538.51 18,747.90
公司及下属
厦门港务服务有限公司 协议定价 6,763.93 155.47 5,997.61
企业接受关
联人及其下
厦门港务集团海龙昌国际 属企业提供
协议定价 148.08 4.11 127.87
货运有限公司 的搬运装卸
服务
国家定
价、市场
福建省港口集团有限责任
价格定 3,497.09 78.01 2,659.31
公司
公司及下属 价、协议
企业接受关
定价
联人及其下
属企业提供 国家定
的劳务 价、市场
厦门自贸片区港务电力有
价格定 1,771.64 46.33 1,593.96
限公司
价、协议
定价
接受关联人提
供的劳务 厦门港务疏浚工程有限公 协议定价 5,421.34 46.14 4,328.21
司
公司及下属
厦门港务建设集团有限公
企业接受关 协议定价 561.41 - 387.36
司
联人下属企
厦门自贸片区港务电力有
业提供的工 协议定价 198.21 21.13 695.85
限公司
程劳务
厦门港口开发建设有限公
协议定价 66.43 - 0.61
司
公司下属企 国家定
业接受关联 价、市场
福建省港口集团有限责任 人下属企业
价格定 1,521.37 43.35 1,320.63
公司 提供的仓储
物流码头服 价、协议
务 定价
公司及下属
厦门国际货柜码头有限公 企业接受关
协议定价 181.82 5.19 166.32
司 联人提供的
劳务
截至
合同签
关联交易内 关联交易 订金额 上年发
关联交易类别 关联人 1 月 10
容 定价原则 或预计 生金额
日已发
金额
生金额
小计 20,131.33 399.74 17,277.73
国家定
公司下属企 价、市场
厦门中油港务仓储有限公
业向关联人 价格定 8,979.87 246.48 6,873.69
司
采购燃料 价、协议
定价
向关联人采购
国家定
燃料、动力和 公司下属企 价、市场
原材料 福建省港口集团有限责任 业向关联人
价格定 1,705.84 16.83 375.42
公司 下属企业采
购商品 价、协议
定价
小计 10,685.71 263.30 7,249.12
公司下属企
市场价格
福建省港口集团有限责任 业向关联人
定价、协 100.00 - 64.36
公司 下属企业销
议定价
售商品
向关联人销售 公司下属企
产品、商品 业向关联人 市场价格
厦门港务控股集团有限公
及其 定价、协 217.00 - 263.37
司
下属企业销 议定价
售商品
小计 317.00 - 327.73
厦门港务控股集团有限公 公司及下属
协议定价 6,439.56 176.39 6,457.34
司 企业接受关
联人及其下
厦门集装箱码头集团有限 属企业提供
协议定价 3,599.49 92.85 3,406.19
公司 的租赁
接受关联人提 公司及下属
供的租赁 企业接受关
福建省港口集团有限责任
联人下属企 协议定价 579.20 13.29 172.34
公司
业提供的租
赁
小计 10,618.25 282.53 10,035.87
公司及下属
福建省港口集团有限责任 企业向关联
协议定价 326.11 9.85 330.17
向关联人提供 公司 人下属企业
的租赁 提供的租赁
小计 326.11 9.85 330.17
截至
合同签
关联交易内 关联交易 订金额 上年发
关联交易类别 关联人 1 月 10
容 定价原则 或预计 生金额
日已发
金额
生金额
总 计 62,398.97 1,493.93 53,968.52
注 1：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》第二十四条“上市公司根据
《股票上市规则》的相关规定对日常关联交易进行预计应当区分交易对方、交易类型等分别进行预计。若
关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计
与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示预计交易金额及关联
人信息，其他法人主体可以同一控制为口径合并列示上述信息”之规定，鉴于厦门国际港务有限公司是公司
控股股东，厦门港务控股集团有限公司是厦门国际港务有限公司的母公司，福建省港口集团有限责任公司
是厦门港务控股集团有限公司的母公司，因此对于公司预计与单一关联人发生的日常关联交易金额在 300
万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，公司单独列示上述信息；对于与单一关联人发生的日常
关联交易金额未达到 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 0.5%的，则分别并至福建省港口集团有
限责任公司和厦门港务控股集团有限公司的日常关联交易金额进行列示。
注 2：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日
常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公
司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公
司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关
关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发
实际发生
关联交易 生额占
实际发生 额与预计 披露日期及
类别 关联人 关联交易内容 预计金额 同类业
金额 金额差 索引
务比
异%
例%
厦门嵩屿集装
详见公司
箱码头有限公 316.88 368.04 2.40% -13.90%
司
厦门外轮理货 18 日披露于
厦门集装箱码
头集团有限公 有限公司向关 909.76 878.97 6.88% 3.50% 《 证 券 时
司 联人及其下属 报》、《中
向 关联 人
企业提供理货 国证券报》
提供劳务 厦 门 港 务 海 运 319.24 350.94 2.41% -9.03%
有限公司 服务 及巨潮资讯
福建省港口集 网的《厦门
团有限责任公 815.41 819.87 6.17% -0.54% 港务发展股
司 份有限公司
厦门海润集装 厦门港务运输
箱码头有限公 有限公司向关
司 联人提供运输 常关联交易
服务 预计公告》
厦门国际货柜
码头有限公司
年 12 月 7 日
厦门嵩屿集装
披露于《证
箱码头有限公 3,499.06 3,524.04 10.26% -0.71%
司 券时报》、
厦门集装箱码 《中国证券
头集团有限公 4,612.77 4,311.49 13.53% 6.99% 报》及巨潮
司 资讯网的
厦门海沧新海 《厦门港务
达集装箱码头 2,454.23 2,512.41 7.20% -2.32% 发展股份有
有限公司 限公司关于
福建省港口集 增 加 2022
团有限责任公 124.85 11.62 0.37% 974.44%
年度日常关
司
联交易预计
福建省港口集
团 有 限 责 任 公 中国厦门外轮 153.95 932.90 0.62% -83.50% 额 度 的 公
司 代理有限公司 告》
为关联人及其
厦 门 港 务 海 运 下属企业提供
有限公司 代理劳务
公司及下属企
福建省港口集
业向关联人及
团有限责任公 150.37 115.15 100.00% 30.59%
下属企业提供
司
经营托管服务
厦门港务船务
福 建 省 港 口 集 有限公司向关
团 有 限 责 任 公 联人下属企业 284.92 325.47 0.95% -12.46%
司 提供拖轮助靠
服务
公司及下属企
福建省港口集
业向关联人下
团有限责任公 35.90 - 0.04% 100.00%
属企业提供搬
司
运装卸服务
公司及下属企
福建省港口集
业向关联人下
团有限责任公 243.31 112.38 0.78% 116.51%
属企业提供劳
司
务
小计 18,747.90 18,987.31
厦 门 港 务 服 务 公司及下属企
接 受关 联 有限公司 业接受关联人
人 提供 的 厦 门 港 务 集 团 及其下属企业
劳务 海 龙 昌 国 际 货 提供的搬运装 127.87 141.51 0.13% -9.64%
运有限公司 卸服务
福建省港口集
团有限责任公 公司及下属企 2,659.31 5,344.01 2.72% -50.24%
司 业接受关联人
厦门自贸片区 及其下属企业
港务电力有限 提供的劳务 1,593.96 1,149.78 12.80% 38.63%
公司
厦门港务疏浚
工程有限公司
厦门港务建设
公司及下属企 387.36 585.16 1.70% -33.80%
集团有限公司
业接受关联人
厦门自贸片区
下属企业提供
港务电力有限 695.85 1,313.38 3.06% -47.02%
的工程劳务
公司
厦门港口开发
建设有限公司
公司下属企业
福建省港口集 接受关联人下
团有限责任公 属企业提供的 1,320.63 239.28 1.35% 451.92%
司 仓储物流码头
服务
公司及下属企
厦门国际货柜
业接受关联人 166.32 48.92 0.17% 239.98%
码头有限公司
提供的劳务
小计 17,277.73 17,685.59
公司下属企业
厦门中油港务
向关联人采购 6,873.69 8,208.71 55.18% -16.26%
仓储有限公司
向 关联 人 燃料
采 购 燃 福 建 省 港 口 集 公司下属企业
料 、动 力 团 有 限 责 任 公 向关联人下属 375.42 8.00 3.01% 4592.80%
和原材料 司 企业采购商品
小计 7,249.12 8,216.71
福 建 省 港 口 集 公司下属企业
团 有 限 责 任 公 向关联人下属 64.36 - 0.00% 100.00%
司 企业销售商品
向 关联 人 公司下属企业
销 售 产 厦门港务控股 向关联人及其
品、商品 集团有限公司 下属企业销售 263.37 10.00 0.01% 2533.70%
商品
小计 327.73 10.00
接 受关 联 公司及下属企
厦门港务控股
人 提供 的 业接受关联人 6,457.34 5,833.27 64.09% 10.70%
集团有限公司
租赁 及其下属企业
提供的租赁
厦门集装箱码
头集团有限公 3,406.19 2,909.45 33.81% 17.07%
司
公司及下属企
福建省港口集
业接受关联人
团有限责任公 172.34 32.15 1.71% 436.05%
下属企业提供
司
的租赁
小计 10,035.87 8,774.87
公司及下属企
福建省港口集
业向关联人下
向关联人 团 有 限 责 任 公 330.17 317.09 6.46% 4.13%
属企业提供的
提供的租 司
租赁
赁
小计 330.17 317.09
总 计 53,968.52 53,991.57
公司 2022 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，
实际发生总金额较预计总金额少 0.04%。个别单项日常关联交易金
额超出预计或与预计差异较大的原因系公司在日常经营管理中，遵
公司董事会对日常关联交
照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来
易实际发生情况与预计存
效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此 2022 年根据实际需要，
在较大差异的说明（如适
扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。扩大的项目包括
用）
向关联人采购燃料、接受关联人提供的工程劳务、接受关联人提供
的综合服务，扩大的项目公司已于 2022 年 12 月 6 日履行审批程序
并于 12 月 7 日披露。
公司 2022 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，
实际发生总金额较预计总金额少 0.04%。个别单项日常关联交易金
公司独立董事对日常关联 额超出预计或与预计差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵
交易实际发生情况与预计 照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，同时
存在较大差异的说明（如 相应扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模，扩大的项目
适用） 包括向关联人采购燃料、接受关联人提供的工程劳务、接受关联人
提供的综合服务，扩大的项目公司已于 2022 年 12 月 6 日履行审批
程序并于 12 月 7 日披露，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
（1）厦门港务控股集团有限公司
法定代表人：蔡立群；注册资本：人民币 310,000 万元；注册地址：厦门市
湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼；经营范围：1、经营、管理授权范围内的
国有资产；2、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、
贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资；3、依法为投资企业融资提供
服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、对银行、信托、担保、保险等
金融服务及证券类企业进行投资；5、港口工程开发、建设及咨询；6、海上油污、
水回收处理、环境检测及油类分析、咨询业务； 7、信息产品开发及销售、信息
咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；8、其他与港口建设经营有
关部门的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在
取得审批许可证明后方能营业。）2022 年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为
（2）厦门国际港务有限公司
法定代表人：蔡立群；注册资本：人民币 272,620 万元；注册地址：厦门市
海沧区港南路 439 号；经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货
物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠
离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4、船舶港口服务：为船舶提供岸电；5、港
口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从
事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。2022 年 9 月 30 日,公司
未经审计的总资产为 2,667,955.15 万元,净资产为 1,092,205.16 万元,2022 年 1-9
月主营业务收入为 2,108,746.47 万元,净利润为 60,034.32 万元。
（3）厦门国际货柜码头有限公司
法定代表人：洪宝财；注册资本：人民币 114,870 万元；注册地址：厦门市
海沧投资区建港路 108 号；经营范围：经营集装箱及件杂货码头的装卸作业、仓
储业务、疏运业务和其它相关业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事
的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。2022 年 9 月 30 日,公司未
经审计的总资产为 218,908.72 万元,净资产为 204,454.60 万元,2022 年 1-9 月主营
业务收入为 27,216.17 万元,净利润为 6,821.23 万元。
（4）厦门港务服务有限公司
法定代表人：林毓群；注册资本：人民币 375 万元；注册地址：厦门市湖
里区东渡路 123 号；经营范围：许可项目：1、保税仓库经营；2、以技能为主的
国外职业资格证书考试发证服务；3、职业中介活动；4、船员、引航员培训；5、
餐饮服务；6、出入境检疫处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；3、物业管理；4、港口货物装卸搬
运活动；5、国际船舶管理业务；6、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等
需取得许可的培训）；7、单位后勤管理服务；8、劳务服务（不含劳务派遣）；
水污染治理；12、大气环境污染防治服务；13、林业有害生物防治服务；14、环
境应急治理服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；15、环境应急治理服务；
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022 年 9 月 30 日,公司未经审计
的总资产为 4,767.92 万元,净资产为 1,666.87 万元,2022 年 1-9 月主营业务收入为
（5）厦门港务疏浚工程有限公司
法定代表人：范辉；注册资本：人民币 11,000 万元；注册地址：厦门市湖
里区东渡路 125 号之二；经营范围：1、水源及供水设施工程建筑；2、河湖治理
及防洪设施工程建筑；3、港口及航运设施工程建筑；4、砼结构构件制造；5、
港口设施、设备和港口机械的维修业务；6、海洋工程建筑；7、货运港口货物装
卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；8、码头及其他港口设施服务；9、
港口拖轮、驳运服务；10、港口设施、设备和港口机械的租赁业务；11、工程造
价专业咨询服务；12、国内劳务派遣服务；13、对外劳务合作经营；14、测绘服
务；15、房屋建筑业；16、公路工程建筑；17、市政道路工程建筑；18、其他道
路、隧道和桥梁工程建筑；19、架线及设备工程建筑；20、管道工程建筑；21、
园林景观和绿化工程施工；22、土石方工程（不含爆破）；23、其他未列明土木
工程建筑（不含须经许可审批的事项）；24、电气安装；25、管道和设备安装；
物拆除活动（不含爆破）；30、其他工程准备活动（不含爆破）；31、未列明的
其他建筑业；32、装卸搬运；33、自有房地产经营活动；34、建筑工程机械与设
备租赁；35、其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；36、
工程管理服务；37、粘土及其他土砂石开采；38、建材批发；39、道路货物运输
（不含危险货物运输）；40、沿海货物运输；41、提供施工设备服务；42、煤炭
及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；43、石油制品批发（不含成品油、
危险化学品和监控化学品）；44、非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控
化学品）；45、金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；46、其他
化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；47、五金产品批发；48、电气
设备批发；49、其他机械设备及电子产品批发；50、其他未列明批发业（不含需
经许可审批的经营项目）；51、信息系统集成服务；52、建筑工程技术咨询（不
含造价咨询）；53、机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许
可审批的项目）。2022 年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为 57,259.35 万元,
净资产为 16,169.79 万元,2022 年 1-9 月主营业务收入为 22,124.12 万元,净利润为
（6）厦门嵩屿集装箱码头有限公司
法定代表人：黄鹭旭；注册资本：人民币 168,000 万元；注册地址：厦门市
海沧区建港路 1688 号；经营范围为：国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、
分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱码头的建设及经营管理
及与上述业务相关的技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经
营项目，必须在取得审批许可证明方能营业）。2022 年 9 月 30 日,公司未经审计
的总资产为 226,215.44 万元,净资产为 179,870.68 万元,2022 年 1-9 月主营业务收
入为 34,529.83 万元,净利润为 5,349.27 万元。
（7）厦门港海沧集装箱查验服务有限公司
法定代表人：黄传沙；注册资本：人民币 100 万元；注册地址：中国（福
建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）建港路海润码头综合楼三楼；经营范
围：1、集装箱装卸、堆存及存货管理；2、集装箱拆装箱、清洗、修理和租赁；
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营
项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。2022 年 9 月 30 日,公司未经审
计的总资产为 2,319.91 万元,净资产为 13.14 万元,2022 年 1-9 月主营业务收入为
（8）厦门集装箱码头集团有限公司
法定代表人：吴岩松；注册资本：人民币 243,660.42 万元；注册地址：厦
门市湖里区象屿路 8 号；经营范围为：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物
装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口
服务；为船舶提供岸电；租赁服务。2022 年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为
（9）厦门中油港务仓储有限公司
法定代表人：徐庆洪；注册资本：人民币 18,000 万元；注册地址：厦门市
海沧区港南路 398 号；经营范围为：货运港口货物装卸、仓储服务（含化学危险
品储存、装卸）；成品油批发（不含汽油、危险化学品和监控化学品）；机动车
燃料零售（不含成品油、车用燃气和其他危险化学品）；其他日用品零售；成品
油零售（含汽油）(限加油站经营)；粮油类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）
(限加油站经营)；糕点、面包类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）(限加油站经
营)；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）(限加油站经营)；其
他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）(限加油站经营)；烟草制品零售(限
加油站经营)。2022 年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为 13,849.39 万元,净资产
为 17,574.46 万元,2022 年 1-9 月主营业务收入为 13,466.95 万元,净利润为 492.57
万元。
（10）厦门海沧新海达集装箱码头有限公司
法定代表人：吕建平；注册资本：人民币 75,600 万元；注册地址：厦门市
海沧区港南路 268 号；经营范围为：许可项目：港口经营；（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；报关业务；报检业务；社会
经济咨询服务；港口设施设备和机械租赁维修业务。
（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）未涉及外商投资准入特别管理措施范围内及
审批许可的其他一般经营项目。2022 年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为
（11）厦门港务海运有限公司
法定代表人：蔡欢明；注册资本：人民币 24,000 万元；注册地址：厦门市
湖里区长浩路 223 号 5 楼 515 单元；经营范围为：一般项目：从事内地与港澳间
集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服
务；集装箱租赁服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；国内货物运输代理；
国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶管理业务；
无船承运业务；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；
国际船舶代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022 年 9 月 30 日,公司未
经审计的总资产为 50,217.29 万元,净资产为 32,728.93 万元，2022 年 1-9 月主营
业务收入为 25,579.14 万元,净利润为 5,261.05 万元。
（12）厦门海润集装箱码头有限公司
法定代表人：黄鹭旭；注册资本：人民币 1,000 万元；注册地址：厦门自贸
片区（保税港区）港南路 439 号之一；经营范围为：货运港口货物装卸、仓储服
务；码头及其他港口设施服务；船舶港口服务；其他未列明水上运输辅助活动。
万元。
（13）厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司
法定代表人：张文忠；注册资本：人民币 100 万元；注册地址：厦门市海沧
区疏港路海沧港区内；经营范围为：装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批
的项目）；物业管理；船舶港口服务；职业中介服务；人才中介服务；从事船员
培训；中外合作职业技能培训；公共就业服务；单位后勤管理服务；其他人力资
源服务（不含需经许可审批的项目）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学
中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及
其他须经行政许可审批的事项）；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可
审批的事项）。2022 年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为 1,768.58 万元,净资
产为 814.34 万元,2022 年 1-9 月主营业务收入为 3,640.92.10 万元,净利润为 35.84
万元。
（14）厦门港务建设集团有限公司
法定代表人：黄丽红；注册资本:12,300 万元；注册地址：厦门市湖里区东
渡路 99 号 5 楼；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；
房地产开发经营；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一
般项目：建筑材料销售；工程管理服务；招投标代理服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022 年 9 月 30 日,公司未经审计
总资产 604,332.61 万元，净资产 78,717.11 万元，2022 年 1-9 月主营业务收入
（15）厦铃船务有限公司
董事局主席：胡小进；注册资本：人民币 28,084.81 万元；注册地址：香港
铜锣湾洛克道 447-449 号中威商业大厦 602 室；经营范围：船务服务及经营货柜
租赁。2022 年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为 232,880.74 万元,净资产为
元。
（16）厦门自贸片区港务电力有限公司
法定代表人：郭宇平；注册资本：人民币 8,000 万元；注册地址：厦门自贸
片区港中路 80 号；经营范围：电力供应；承装、承修、承试电力设施；电气安
装；工程管理服务；建设工程勘察设计；管道和设备安装；钢结构工程施工；其
他未列明建筑安装业；信息系统集成服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助
设备零售；互联网接入及相关服务（不含网吧）；计算机及通讯设备租赁；通讯
设备修理；计算机和辅助设备修理；电气设备修理；其他未列明电力生产；其他
未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息技术咨询
服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他机械设
备及电子产品批发；其他技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理。2022
年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为 20,059.48 万元，净资产 10,933.76 万元，
（17）厦门自贸试验区电子口岸有限公司
法定代表人：王志勇；注册资本：人民币 1,000 万元；注册地址：厦门现代
物流园区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 幢 601；经营范围：包括软件开发；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。2022 年 9 月 30
日,公司未经审计的总资产为 6,696.93 万元，净资产 2,955.16 万元，2022 年 1-9
月全年主营业务收入 4,408.69 万元,净利润 490.34 万元。
（18）厦门港口开发建设有限公司
法定代表人：康伟强；注册资本：人民币 1,800 万元；注册地址：厦门市海
沧区海沧街道沧虹路 158 号海沧娱乐城 4 楼；经营范围：一般项目：对外承包工
程；标准化服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；公路水运工程试验检测服务；机械设备租赁；社会稳定风险评估；采购
代理服务；工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；地质勘查技术服务；海
洋工程设计和模块设计制造服务；资源循环利用服务技术咨询；水利相关咨询服
务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；
工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；公路工程监
理；水运工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；建设工程设计；室内环
境检测；测绘服务；建筑智能化系统设计；检验检测服务；水利工程质量检测；
建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2022 年 9 月 30 日,公司
未经审计的总资产为 26,650.85 万元，净资产 25,418.88 万元，2022 年 1-9 月主营
业务收入 367.54 万元,净利润 1,549.47 万元。
（19）厦门港务生态农业有限公司
法定代表人：涂炎财 ；注册资本：人民币 1,000 万元；注册地址：中国(福
建)自由贸易试验区厦门片区东港北路 31 号 6 楼 602B-602C 单元；经营范围：一
般项目：农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；豆及薯类销售；谷
物销售；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；粮油仓储服务；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货
物打包服务；供销合作社管理服务；采购代理服务；国内货物运输代理；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；社会
经济咨询服务；农业科学研究和试验发展；电子产品销售；日用百货销售；办公
用品销售；户外用品销售；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制
作；广告设计、代理；市场营销策划；品牌管理；会议及展览服务；婴幼儿配方
乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；粮食收购；保健食品（预包装）销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种
子经营；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；国际道
路货物运输；劳务派遣服务；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
元,2022 年 1-9 月累计主营业务收入为 6,677.19 万元,净利润为 85.04 万元。
（20）福建省港口集团有限责任公司
法定代表人：陈志平；注册资本：人民币 1,000,000 万元；注册地址：福建
省福州市台江区江滨中大道 356 号 18 层；经营范围：许可项目：港口经营；水
路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；保税物流中心经营；船员、
引航员培训；国内水路旅客运输；道路旅客运输经营；城市公共交通；技术进出
口；货物进出口；报关业务；进出口代理；各类工程建设活动；药品批发；汽车
租赁；拍卖业务；保险兼业代理业务；海员外派业务；旅游业务；住宿服务；互
联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业总部管理；
以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；港口货物装卸搬运活动；港口理货；
国际船舶代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事国际集装箱船、普通货船运输；
国际船舶管理业务；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；海洋环境服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；
网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；物业管理；
装卸搬运；环境保护监测；国内贸易代理；机动车修理和维护；非居住房地产租
赁；住房租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022
年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为 9,708,297 万元,净资产为 3,206,029 万
元,2022 年 1-9 月累计主营业务收入为 5,129,636 万元,净利润为 86,573 万元。
（21）厦门港务海翔码头有限公司
法定代表人：蔡友锋；注册资本：人民币 36000 万元；注册地址：厦门市翔
安区新澳路 8 号之 2；经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务。2022 年 9 月
月累计主营业务收入为 2,490.02 万元,净利润为 578.00 万元。
（二）与上市公司的关联关系
（1）厦门港务控股集团有限公司：厦门国际港务有限公司的控股股东，符
合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第一项之规定；
（2）厦门国际港务有限公司：公司控股股东，符合深圳证券交易所股票上
市规则 6.3.3 条第二款第一项之规定；
（3）厦门国际货柜码头有限公司：受公司母公司国际港务之子公司厦门集
装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3
条第二款第二项之规定；
（4）厦门港务服务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，
符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项之规定；
（5）厦门港务疏浚工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子
公司厦门港务建设集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规
则 6.3.3 条第二款第二项之规定；
（6）厦门嵩屿集装箱码头有限公司：受公司母公司国际港务之子公司厦门
集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则
（7）厦门港海沧集装箱查验服务有限公司:受公司母公司国际港务之子公司
厦门集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则
（8）厦门集装箱码头集团有限公司：受公司母公司厦门国际港务有限公司
控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项之规定；
（9）厦门中油港务仓储有限公司：公司控股子公司厦门海鸿石化码头有限
公司之联营企业；
（10）厦门海沧新海达集装箱码头有限公司：受公司母公司厦门国际港务有
限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项
之规定；
（11）厦门港务海运有限公司: 受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司
厦门海峡投资有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3
条第二款第二项之规定；
（12）厦门海润集装箱码头有限公司: 受公司母公司厦门国际港务有限公司
控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项之规定；
（13）厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司:受厦门港务控股集团有限公
司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项之规
定；
（14）厦门港务建设集团有限公司: 受厦门港务控股集团有限公司控制的子
公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项之规定；
（15）厦铃船务有限公司: 受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符
合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项之规定；
（16）厦门自贸片区港务电力有限公司: 受公司母公司厦门国际港务有限公
司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项之规
定；
（17）厦门自贸试验区电子口岸有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控
制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项之规定；
（18）厦门港口开发建设有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子
公司厦门港务建设集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规
则 6.3.3 条第二款第二项之规定；
（19）厦门港务生态农业有限公司：受厦门港务控股集团有限公司与其另一
股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第
二项之规定；
（20）福建省港口集团有限责任公司：公司母公司厦门国际港务有限公司的
母公司厦门港务控股集团有限公司的控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规
则 6.3.3 条第二款第一项之规定；
（21）厦门港务海翔码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子
公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条第二款第二项之规定。
（三）履约能力分析
上述关联方资产情况较好、经营情况正常，与其交易后形成坏账的可能性较
小。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则
进行，与其他业务往来企业同等对待。2023 年预计日常关联交易类型主要包括
向关联人提供劳务租赁、接受关联人提供的劳务租赁等类型。
公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；
没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价的，参照实际成本加合理利润原
则由双方协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
在股东大会审议通过后，公司将与各关联方依据相关法律、法规，按具体业
务的开展逐步签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2023 年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足公司正常经营的实
际需要。
公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自
愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格
公允合理。
上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
五、关联交易的决策程序
公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第二十二次会
议审议通过，关联董事回避表决；独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，
并发表了明确同意的独立意见。该事项尚需获得公司股东大会批准，在股东大会
上关联股东需回避表决。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表独立意见如下：
的议案》已取得独立董事的事前认可，董事会审核该项议案的表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定及要求，关联董事回避表决，决策结果合
法、有效。
交易按照“等价有偿、公允市价”原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第
七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、
召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事
已事前认可该事项，并对上述关联交易发表了“同意”的独立意见，该事项尚需
提交公司股东大会审议。本次关联交易的信息披露合规，公司与上述关联方发生
的关联交易将按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格协商确定，不
会存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，
保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司
保荐代表人：
米 凯 龙 海
中国国际金融股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
