证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－003
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第五十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）
本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、
部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于 2023 年 1 月 19 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第五十五次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召
集，会议于 2023 年 1 月 29 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于广东机场白云信息科技有限公司股份制改造方案
的议案》
董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。独立
董事就此议案发表了同意的独立意见。
详见《关于子公司进行股份制改造的公告》
（公告编号：2023-004）
(二) 《关于白云机场 2023 年度安保服务关联交易的议案》
关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：
独立意见。
详见《关于白云机场 2023 年度安保服务的关联交易公告》（公告
编号：2023-005）
(三) 《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》
关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
详见《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易公告》（公告编
号：2023-006）
(四) 《关于修订公司〈章程〉的议案》
董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见《关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-007）
(五) 《关于董事会换届选举的议案》
董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
根据公司控股股东广东省机场管理集团有限公司提名，第七届董事
会非独立董事候选人为朱前鸿先生、钟鸣先生、王晓勇先生。第七届董
事会独立董事候选人为覃章高先生、邢益强先生、李孔岳先生、王利亚
先生、陆正华女士（简历附后）。
(六) 关于发出召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案
董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
候选人简历：
朱前鸿：男，中国国籍，1969 年 9 月出生，中共党员，哲学博
士、法学博士后，国务院政府特殊津贴专家，企业管理研究员（正高
级），正高级经济师。历任广州白云国际机场股份有限公司资讯谋划
部经理，广东省机场管理集团公司研究室主任、战略发展部部长，广
东省机场管理集团公司总经济师，广东省机场管理集团公司总法律顾
问。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员、副总经理。
钟鸣：男，中国国籍，1965 年 10 月出生，中共党员，高级工程
师。自 2000 年 6 月起，历任广州市公路局副局长、党委委员，广州市
高速公路总公司副总经理、总工程师，广州交通投资集团有限公司临
时党委委员、副总经理，广州交通投资集团有限公司党委委员、副总
经理，广州市公共交通集团有限公司党委副书记、副董事长、总经
理，现任广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理，广州白云国
际机场股份有限公司董事。
王晓勇：男，中国国籍，1974 年 5 月出生，中共党员，企业管理
博士，高级经济师。历任本公司计划经营部经理助理，广东机场集团
广州基地管理分公司副总经理，湛江机场公司总经理、党委副书记，
广东机场集团广州基地管理分公司总经理、党委副书记，广东省航源
实业发展有限公司党委书记、董事长等职务，期间 2015 年 2 月至
集团有限公司党委委员，广州白云国际机场股份有限公司董事、党委
书记、总经理。
覃章高：男，中国国籍，1954 年 9 月出生，中共党员，高级工程
师。中国民用航空局原安全监察专员兼机场司司长，历任民航总局基
建机场司副司长；民航西南地区管理局党委常委、副局长；中国民航
局安全监察专员兼机场司司长；中国民用机场协会专职副理事长。覃
先生长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作，具有丰富的机场
建设及管理经验。现任广州白云国际机场股份有限公司独立董事。
邢益强：男，1962 年 6 月出生，中国国籍，广东环球经纬律师事
务所高级合伙人、合伙人会议主席，中山大学博士，中共党员，国家
一级律师。现为最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家，曾任
广州市律师协会第九届会长，现任广州市律师协会第十届名誉会长，
广东省第十二、十三届人大代表，广东省人大监察司法委员会委员，
广东省法官检察官惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专
家，广州市政府法律顾问，广州市人大常委会立法咨询专家，广州市
政协法制工作顾问，广州司法智库专家委员，海珠区政府法律顾问，
中山大学法学院兼职硕士生导师，华南师范大学律师学院兼职教授，
海珠区第十五、第十六、第十七届人大代表，中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员，广州仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院（华南国际
经济贸易仲裁委员会）仲裁员等。广东省交易控股集团有限公司外部
董事、广州金融控股集团有限公司和广州地铁集团有限公司外部董
事，广州市浪奇实业股份有限公司和广州三晶电气股份有限公司独立
董事。广州白云国际机场股份有限公司独立董事。
王利亚：男，中国国籍，1961 年 5 月出生，中共党员，高级工程
师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调度室副主任。国际
民航组织航委会委员、副主席。民航中南空管局副局长、党委书记兼
副局长。中国民航局空中交通管理局副局长、局长兼党委副书记。中
国民航局运管管理中心主任。香港航空公司总裁、副董事长、高级顾
问。北京华安天诚科技有限公司董事。芯泰智能科技（广东）有限公
司副董事长。
李孔岳：男，中国国籍，1967 年 10 月出生，现任中山大学管理
学院教授、博士生导师；EDP 教育联盟名誉主席、首席经济学家；曾
任中山大学管理学院 EDP 教育中心主任；兼任国家自然科学基金同行
通讯评审专家，广东青年经济研究会理事，中国社科院、浙江大学、
四川大学、厦门大学、中国科大、西安交大、东北财大、湖南大学、
贵州大学等讲座教授，曾做客凤凰卫视震海听风录、胡润榜发布会；
目前兼任广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事；山东泰山啤
酒股份有限公司独立董事。
陆正华：女，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，博
士。曾任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生
物科技股份有限公司独立董事、广东粤运交通股份有限公司独立非执
行董事，广州聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事，华南理工大学
工商管理学院讲师等。现任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士
生导师，注册会计师，兼任广州中海达卫星导航技术股份有限公司独
立董事，敏捷控股有限公司独立非执行董事，温氏食品集团股份有限
公司独立董事。
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