唐德影视: 第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券之星 2023-01-21 00:00:00
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证券代码:300426       证券简称:唐德影视          公告编号:2023-003
              浙江唐德影视股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次
会议以通讯表决的方式召开,会议通知于 2023 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出,
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止
时间为 2023 年 1 月 20 日 19 时。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
的规定,合法有效。
  参会董事认真审议后,依照有关规定通过以下决议:
  一、审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》
  同意公司和东阳东控聚文文化发展有限公司签署《借款合同之补充协议二》,
变更还本付息方式,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的
《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。
  公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  关联董事翁筱枫女士回避表决。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司审计机构的议案》
  经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意继续聘请亚太
(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的审计机构。根据
元,聘期一年。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
(公告编号:2023-005)。
  公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议
案》
  公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请借款 20,000.00
万元,公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司(以下简称“浙江易通”)为公
司此笔借款提供连带责任保证担保(担保额度 20,000.00 万元),董事会同意公司
向浙江易通提供同等金额的反担保。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于接受控股股东担保并向其提供
反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-007)。
  鉴于浙江易通为公司的控股股东,本次交易事项构成关联交易。
  公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
  四、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日
常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-008)。
  公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
  五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》(公告编号:2023-004)。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  特此公告。
                            浙江唐德影视股份有限公司
                                     董事会
                              二零二三年一月二十一日

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