光启技术: 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券之星 2023-01-18 00:00:00
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证券代码:002625     证券简称:光启技术          公告编号:2023-002
              光启技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议
于 2023 年 1 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2023
年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
会议审议通过了如下决议:
  二、董事会会议审议情况
  以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司证
券事务代表的议案》
  公司证券事务代表张玮皓先生由于个人原因提请辞职,公司决议聘任檀顺艳
女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满为止。
  《关于变更证券事务代表的公告》详见刊登于 2023 年 1 月 18 日《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
  三、备查文件
  《光启技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
   特此公告。
                           光启技术股份有限公司
                               董   事   会
                            二〇二三年一月十八日

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