皖能电力: 第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券之星 2023-01-14 00:00:00
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证券代码:000543   证券简称:皖能电力        公告编号:2023-02
              安徽省皖能股份有限公司
   安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体
成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 13 日下午以现场和线上
相结合的方式在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持。本次会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决,审议通过了如
下议案:
  一、审议通过了《关于聘任沈春水任公司董事会秘书的议案》
  经董事会审议通过,董事会同意聘任沈春水先生任公司第十届董事会秘书。
任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(具体内容详
见公司同日发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2023-03))
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》
  公司第十届董事会专业委员会组成人员如下:
  主任委员:李明
  委员:刘亚成、卢浩、米成、谢敬东
  主任委员:姚王信
  委员:方世清、谢敬东
  主任委员:谢敬东
  委员:李明、施大福、张云燕、姚王信
 主任委员:张云燕
 委员:施大福、卢浩、谢敬东、姚王信
 上述公司第十届董事会专业委员会组成人员任期自本次董事会决议 通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
                         安徽省皖能股份有限公司董事会

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