证券代码:300935 证券简称:盈建科 公告编号:2023-002
北京盈建科软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十三次会议
于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 1 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人,会议由监事会主席梁博先生主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为,公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的
审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定,同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部
分募投项目延期的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司监事会